Risiko Geldwäsche 2018

Prävention – Identifikation – Risikomanagement

11. Jahreskonferenz am 28. November 2018

in der Frankfurt School of Finance & Management













 
 
 

Certified Fraud Manager (CFM)
Zertifikatsstudiengang der Frankfurt School


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Certified Compliance Professional (CCP) Zertifikatsstudiengang der Frankfurt School


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Veranstaltungsticket DB

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Impressionen von der Konferenz Risiko Geldwäsche 2017
 
Impressionen von der Konferenz Risiko Geldwäsche 2016
 
Impressionen von der Geldwäsche-Tagung 2015
 
Impressionen von der Geldwäsche-Tagung 2014
 
Impressionen von der Geldwäsche-Tagung 2013
 
Impressionen von der Geldwäsche-Tagung 2012
 
Impressionen von der Geldwäsche-Tagung 2011
 
Impressionen von der Geldwäsche-Tagung 2010
 
Impressionen von der Geldwäsche-Tagung 2009
 
Impressionen von der Geldwäsche-Tagung 2008
 
 
 
 
Im letzten Jahr wurde das neue Geldwäschegesetz, mit verschärften Anforderungen an Compliance-Organisationen, beschlossen. Die Standards gegen Geldwäsche und zur Verhinderung der Terrorismusfinanzierung wurden deutlich angehoben. So sollen höhere Anforderungen an die Geschäftspartneridentifikation gestellt, die Transparenz erhöht und die Schwellenwerte für Bargeldgeschäfte gesenkt werden. Das Geldwäschegesetz legt bestimmten Berufsgruppen besondere Sorgfaltspflichten auf. Diese Pflichten gelten nicht nur in der Finanzbranche, sondern etwa auch für Versicherungen und Industrieunternehmen. Erfahren Sie aus erster Hand, welche Änderungen auf Sie zukommen, welche Erfahrungswerte nach der Implementierung vorliegen und welche Anwendungsfelder für Cognitive Solutions (AI) im Bereich Financial Crime in Banken gegeben sind. Diskutieren Sie mit unseren Referenten über Weiterentwicklungen und neue Herausforderungen (u. a. Blockchain, Darknet ) und erfahren Sie, welche Trends sich international in der Financial Crime Compliance abzeichnen.

Nutzen Sie die wertvollen Tipps von Behörden, von Banken, der Wirtschaftsprüfung sowie Top-Managern aus der Praxis. Unsere Roundtables während der Konferenz geben Ihnen Gelegenheit, in kleinen Fachkreisen spezielle und individuelle Themen zu diskutieren. Im Anschluss an die Konferenz laden wir Sie ein im Rahmen eines Get-togethers die Gespräche zu vertiefen und sich mit unseren Referenten und im Kollegenkreis über die neuen Anforderungen, Strategien und Lösungsansätze auszutauschen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und auf eine spannende Diskussions- und Meinungsrunde.



   
Meryem Tas
Leiterin Neugeschäft
Frankfurt School Verlag
 

 

 
Das Programm der Konferenz
"Risiko Geldwäsche 2018" können
Sie hier als PDF herunterladen:
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Am Programm wirken u. a. mit:
Sebastian Ahrens, Director, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers AG Schweiz
Melanie Arnhold, Referentin Betrugsmanagement/-prävention | stv. Gruppen-GWB, Deutsche Leasing AG
Lars Bernhard, AML Manager, ING-DiBa AG
Götz Fischer, Partner, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rainer Hahn, Referent Geldwäscheprävention, Nassauische Sparkasse
Oliver Hainke, Managing Director | Head of Anti Financial Crime Private & Commercial Bank, Deutsche Bank AG
Lars-Heiko Kruse, Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers AG
Thomas Kurth, Director, Deloitte GmbH, Mitglied der Arbeitsgruppe Geldwäscheprüfung des IDW
Carsten Oergel, Head Financial Crime, UBS Europe SE
Stefan Otremba, Head of Corporate Risk Management, KPMG AG, ehm. Global Head Anti-Money-Laundering, Sanctions Compliance & Compliance Operations, Daimler
Michael Peters, Partner, Compliance & Forensic, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Jana Ringwald, Staatsanwältin, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB)
Michael Sauermann, Partner, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dominik Schauerte, Senior Manager - Forensic Services, PricewaterhouseCoopers AG
Tobias Spanka, General Manager Central & Eastern Europe, Bureau van Dijk Electronic Publishing GmbH
Marko Stolle, Leitender Regierungsdirektor, Financial Intelligence Unit (FIU)
Dr. Marie-Christine von der Groeben, Vice President, Head of GRC - Compliance (GOC), MAN SE


Im Mittelpunkt der Konferenz stehen u. a. folgende Themen:
Aktuelle regulatorische Entwicklungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Das Transparenzregister | Verdachtsmeldewesen
Sanktionen und Terrorfinanzierung
Erfahrung & Praxistipps aus der Umsetzung des neuen Geldwäscherechts aus Sicht der Abschlussprüfung
Datengetriebene Risikoanalyse
Aktuelle Neuerungen und Anforderungen der US-Regulierung
RegTech & AML-Herausforderungen bei KYC und Customer Due Diligence
Blockchain Intelligence (Anti Financial Crime 2.0)
Automatisierung und Robotics in KYC- und AML-Prozessen
Darknet und die "virtuellen Risiken"
Geldwäscheprävention bei Güterhändlern

 
Interaktive Programmelemente
  Keynote-Vorträge und Diskussionsrunde
mit namhaften Wirtschaftsvertretern und "branchennahen" Verantwortlichen.
  Roundtables
Angelehnt an das World-Café haben Teilnehmer der Roundtables die Möglichkeit, mithilfe eines Moderators über die aktuellen Themen rund um den Schwerpunkt Geldwäsche und Fraud zu diskutieren und ihre Fragen zu stellen.
  Get together
Gespräche und Networking-Möglichkeit nach der Konferenz.

     
Die Veranstaltung richtet sich an:
Geldwäschebeauftrage und Vertreter aller sonstigen Verpflichteten

Fach- und Führungskräfte der Abteilungen:
– Recht
– Compliance
– Betrugsbekämpfung und -prävention
– Steuern
– Personal
– Revision
– Zahlungsverkehr
– Rechnungswesen
– Auslandsgeschäft
– Vertrieb
– Interne Revision und Risikomanagement


 
Literatur zum Thema:
Doris Wohlschlägl-Aschberger (Hg.)
Geldwäscheprävention - Recht, Produkte, Branchen
1. Auflage 2018
638 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
ISBN 978-3-95647-092-9

Zum Inhaltsverzeichnis und zur Bestellung klicken Sie bitte hier.


 
Julia Bakaus / Lars-Heiko Kruse (Hg.)
Die "Zentrale Stelle" in Kreditinstituten
Aufbauorganisation, Richtlinienkonzept, Pflichten
1. Auflage 2017
Ca. 500 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
ISBN 978-3-95647-109-4

Das Buch ist noch nicht erschienen, kann aber bereits vorbestellt werden.

Zur Vorbestellung klicken Sie bitte hier.


 
Hans-Willi Jackmuth / Christian de Lamboy / Peter Zawilla (Hg.)
Fraud Management in Kreditinstituten
Praktiken, Verhinderung, Aufdeckung
1. Auflage 2013
762 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
ISBN 978-3-940913-45-6

Zum Inhaltsverzeichnis und zur Bestellung klicken Sie bitte hier.
 


Impressionen zur Konferenz "Risiko Geldwäsche 2017"
Slideshow anhalten

 
Hiermit melde ich mich zur Konferenz "Risiko Geldwäsche 2018" am
28. November 2018 in Frankfurt am Main an:
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Anmeldung zur Jahreskonferenz "Risiko Geldwäsche 2018" am
28. November 2018 zum Teilnehmerpreis von 695,- EUR zzgl. 19% MwSt.

Anmeldung zur Jahreskonferenz "Risiko Geldwäsche 2018" am
28. November 2018 zum Vorzugspreis von 495,- EUR zzgl. 19% MwSt.
- für Geldwäschebeauftragte und Banken- und Unternehmensvertreter aus den Bereichen Recht, Compliance, Betrugsbekämpfung und -prävention, Steuern, Revision, Zahlungsverkehr, Personal, Rechnungswesen, Auslandsgeschäft, Interne Revision und Risikomanagement.

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert.

Ich habe die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" und die "Datenschutzerklärung" gelesen und akzeptiert.

 

 

Veranstaltungsticket Deutsche Bahn

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Empfehlung zur Übernachtung – Zimmerkontingent für Teilnehmer
Für unsere Konferenzteilnehmer haben wir bei unserem Hotel-Partner Fleming´s ein begrenztes Zimmerkontingent zu vergünstigten Konditionen reserviert. Unter Angabe des Stichwortes "Risiko Geldwäsche" kann die Zimmerbuchung vom Teilnehmer direkt beim Hotel vorgenommen werden, sofern Zimmer verfügbar sind.



Fleming´s Selection Hotel Frankfurt-City
Übernachtung pro Einzelzimmer/Nacht inkl. Frühstück
zum Vorzugspreis von 140,00 EUR.

Kontakt:
Fleming´s Selection Hotel
Frankfurt-City
Am Eschenheimer Tor 2 /
Bleichstraße 64-66
60318 Frankfurt am Main

 

Reservierung unter:
frankfurt-city@flemings-hotels.com
Telefon: +49 069 37003-300
Web: www.flemings-hotels.com

 

Das Stichwort für das vergünstigte Zimmerkontingent lautet: "Risiko Geldwäsche"



Auskunft und Empfehlungen zu weiteren Übernachtungsmöglichkeiten in Frankfurt/M. gibt auch der folgende Anbieter:

Kontakt:
Tourismus+Congress GmbH
Frankfurt am Main
Kaiserstraße 56
60329 Frankfurt am Main
  Service Team Hotelreservierung:
Telefon: +49 (0) 69/21 23 08 08
Fax: +49 (0) 69/21 24 05 12
E-Mail: info@infofrankfurt.de
Web: www.frankfurt-tourismus.de


Veranstaltungsort:
Frankfurt School of Finance & Management
Adickesallee 32-34
60322 Frankfurt am Main
Ihr Weg zu uns

Ihr Kontakt zu uns:
Organisation:
Frau Melissa Bednarz, Telefon 069/154008-267, info@frankfurt-school-verlag.de
Programm und Kooperationen:
Frau Meryem Tas, tas@frankfurt-school-verlag.de