SAVE THE DATE: 23. November 2021 | Risiko Geldwäsche 2021
Zum Jahresanfang sind erneut GwG-Änderungen in Kraft getreten, um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter zu stärken. So sollen höhere Anforderungen an die Geschäftspartneridentifikation gestellt und die Schwellenwerte für Bargeldgeschäfte gesenkt werden. Zudem werden alternative Finanzsysteme und E-Geld-Dienstleistungen wie Kryptowährungen (bspw. Bitcoin oder Etherum) umfassend reguliert.
Weitere Anforderungen ergeben sich aus dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld: Banken und Unternehmen müssen mit Aktivitäten organisierter Kriminalität rechnen, die die Krise für ihre Zwecke missbrauchen wollen. Unter erschwerten Bedingungen wie Remote-Arbeit gilt es, besonders auf der Hut zu sein, um Reputationsrisiken und Strafzahlungen für das eigene Haus zu vermeiden.
Unsere seit Jahren bewährte Konferenz "Risiko Geldwäsche" ging in diesem Jahr u. a. auf folgende Themen ein:
- Aktuelle regulatorische Entwicklungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Das Transparenzregister | Verdachtsmeldewesen
- Sanktionen und Terrorfinanzierung
- Erfahrungen & Praxistipps aus der Umsetzung des neuen Geldwäscherechts
- Datengetriebene Risikoanalyse
- Neuerungen der US-Regulierung
- AML-Herausforderungen bei KYC und Customer Due Diligence
- Blockchain Intelligence (Anti Financial Crime 2.0)
- Automatisierung und Robotics in KYC- und AML-Prozessen
- Darknet und die "virtuellen Risiken"
- Geldwäscheprävention beim Nichtfinanzsektor
Mit unseren Referenten und den Teilnehmern diskutierten wir zudem über die Weiterentwicklung, über neue Herausforderungen u. a. in Blockchain und Darknet und über sich international in Financial Crime Compliance abzeichnende Trends. Unsere Roundtables während der Konferenz gaben zusätzlich die Gelegenheit in kleinen Fachkreisen spezielle und individuelle Themen zu diskutieren.
| Impressionen zur Konferenz "Risiko Geldwäsche 2020" |
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| Login
zum Download der Vorträge der Konferenz Risiko Geldwäsche 2020: |
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Das Programm der Konferenz
"Risiko Geldwäsche 2020" können
Sie hier
als PDF herunterladen:
Download PDF |
| An der Konferenz 2020 wirkten u. a. mit: |
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Gesamtmoderation:
Carsten Oergel,
Director | Head of Regulation, Compliance and Anti-Financial Crime, Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
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Keynote:
Dr. Marcus Pleyer,
Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen |
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Keynote:
Christof Schulte,
Leiter Financial Intelligence Unit (FIU) |
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Dr. Andreas Burger,
Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH |
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Carsten Helm,
Abteilungsleiter Group Compliance | Anti Fraud, Bribery & Corruption, Commerzbank |
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Antonios Kotsis,
Head of Legal & Compliance Germany, Legal & Compliance Germany, Jones Lang LaSalle SE |
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Lars-Heiko Kruse,
Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH |
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Josephine K. Vanek,
Vice President | Anti-Financial Crime – Anti Fraud Bribery and Corruption , AFBC Global Governance & Policies, Deutsche Bank AG |
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Matthias Heining, Manager, Deloitte GmbH |
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Magdalena Hołoga, Senior Manager, PwC Forensic Services – Anti Financial Crime |
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Nils Meyn, Director, PwC Assurance FS – Anti Financial Crime |
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Dominik Schauert, Director, PwC Forensic Services – Anti Financial Crime |
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Tobias Schweiger, Founder, Hawk:AI |
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Sylvia Trimborn-Ley, Diplom-Kauffrau, CISA |
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Dr. Christoph Wronka, Senior Manager, Deloitte GmbH |
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| Die Veranstaltung richtete sich an: |
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Geldwäschebeauftrage und Vertreter aller sonstigen Verpflichteten |
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Fach- und Führungskräfte der Abteilungen:
– Recht
– Compliance
– Betrugsbekämpfung und -prävention
– Steuern
– Personal
– Revision
– Zahlungsverkehr
– Rechnungswesen
– Auslandsgeschäft
– Vertrieb
– Interne Revision und Risikomanagement
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| Mit interaktiven Programmelementen |
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Keynote-Vorträge und Diskussionsrunde
mit namhaften Wirtschaftsvertretern und "branchennahen" Verantwortlichen. |
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Roundtables
Angelehnt an das World-Café haben Teilnehmer der Roundtables die Möglichkeit, mithilfe eines Moderators über die aktuellen Themen rund um den Schwerpunkt Geldwäsche und Fraud zu diskutieren und ihre Fragen zu stellen. |
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Get together
Gespräche und Networking-Möglichkeit nach der Konferenz. |
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Ihr Kontakt zu uns:
Organisatorische Fragen:
Frau Melissa Bednarz, Telefon 069/154008-267, info@frankfurt-school-verlag.de
Programm und Kooperationen:
Frau Meryem Tas, tas@frankfurt-school-verlag.de
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