Autorenverzeichnis

Marcel Czyszkowski
AML-Group Compliance, Commerzbank AG, Frankfurt am Main. Er ist seit 2006 im Compliance-Bereich der Commerzbank AG als Senior Advisor AML derzeit mit dem Schwerpunkt der Betreuung von Mittel- und Osteuropa tätig.

Stephanie Dewor
Rechtsanwältin, Senior Compliance Spezialistin, HSH Nordbank AG, Kiel. Nach ihrer Tätigkeit in der Compliance des Hamburger Privatbankhauses Berenberg Bank folgte Ende 2008 der Einsatz als Senior Spezialistin in der Compliance der HSH Nordbank AG. Zudem ist sie seit Anfang 2010 stv. Geldwäschebeauftragte der Investitionsbank Schleswig-Holstein.

Sebastian Glaab
Rechtsanwalt, AML-Compliance Officer, VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main.

Rudolf Nikolaus Kellermayr
Leiter AML Compliance, Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, Graz. Allg. beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen.

Lars-Heiko Kruse
Rechtsanwalt, Senior Manager im Bereich Forensic Services, PricewaterhouseCoppers AG WPG, Düsseldorf. Er verfügt über langjährige Erfahrung bei forensischen Untersuchungen in Kreditinstituten und beim Aufbau von Anti-Geldwäsche- bzw. Anti-Fraud-Organisationsstrukturen sowie bei der Durchführung von Gefährdungsanalysen sowie bei diversen Sonderprüfungen nach § 44 I KWG im Auftrag der Bafin.

York Ladiges
Rechtsanwalt, Head of AML Compliance (Geldwäsche- und Betrugsbeauftragter), Credit Suisse (Deutschland) AG, Frankfurt am Main. Mitglied des Arbeitskreises Geldwäschebeauftragte beim Bundesverband deutscher Banken.

Corinna Oltmann
Rechtsanwältin, Senior Compliance Spezialistin, HSH Nordbank AG, Kiel. Sie leitete ab 2007 ein internationales Projekt zur Umsetzung der 3. EG-Geldwäscherichtlinie in der HSH Nordbank AG. Seit Anfang 2011 ist sie auch als Compliance Officer in der London Branch tätig.

Dorotea-E. Rebmann
WP/StB, Partner, PwC Österreich, Wien. Sie ist Mitglied im Fachsenat für Unternehmensrecht und Revision der KWT, dessen Arbeitsgruppe "Banken, Versicherungen, Leasing", der Arbeitsgruppe Bankprüfung des iwp sowie in der Arbeitsgruppe "Derivate in Banken" des AFRAC.

Cornelia Schwertner
Senior Consultant im Bereich Forensic Services, PricewaterhouseCoopers AG WPG, Frankfurt am Main. Sie war in verschiedene Beratungsprojekte im Bereich der Geldwäscheprävention sowie der Prävention sonstiger strafbarer Handlungen involviert und betreute konzernweite Gefährdungs- und GAP-Analysen sowie die konzernweite Umsetzung von Compliance-Regelwerken bei mehreren Kreditinstituten.

Bob Upton
Geldwäsche-Experte, Shrewbury. Er war viele Jahre für eine der größten UK-Banken mit dem Schwerpunkt im Bereich Compliance tätig und berät als Experte seit vielen Jahren IMF, OSCE und andere Institutionen in Osteuropa und Zentralasien.

Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger
Bank- und Börsenexpertin, Wien. Sie ist seit vielen Jahren in den Bereichen Compliance, Corporate Governance und Risikomanagement im In- und Ausland tätig.