Prävention – Identifikation – Risikomanagement

15. Jahreskonferenz am 22. November 2022 in der Frankfurt School of Finance & Management + online per Live-Stream





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2008
 
 
Im November 2022 findet nun zum 15. Mal in Folge unsere etablierte Jahreskonferenz statt.

Freuen Sie sich wieder auf ein spannendes Programm zu relevanten Themen, u. a.:
  • EU Richtlinie zu Bekämpfung von Geldwäsche & aktuelle regulatorische Entwicklungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Auswirkung der EU Pakete auf die deutsche Regulatorik
  • Erfahrungen & Praxistipps aus der Umsetzung des neuen Geldwäscherechts
  • Geldwäsche monitoring | Transaktion Monitoring, Screening, KYC
  • Geldwäscherisiken in Crypto-Geschäftsmodellen | Krypto AML Compliance
  • Geldwäscheprävention im Bereich virtual Assets – die Sicht auf neue Regulierung
  • Herausforderung bei der Erstellung einer Risikoanalyse im Bereich Geldwäsche
  • Herausforderungen von deutschen Niederlassungen internationaler Banken bei der Geldwäscheprävention
  • Ergebnis FATF Prüfung Deutschland
  • Erfahrungswerte AFCA
  • Digitalisierungs-, Datenmanagement- und (Non)-Financial-Risk-Projekte mit Fokus auf AML & Fraud – Geldwäscheprävention
  • Digitaler Fußabdruck und Besonderheiten in der Fraud
Mit unseren Referent:innen und den Teilnehmenden diskutieren wir zudem über die Weiterentwicklung, über neue Herausforderungen und über sich international in Financial Crime Compliance abzeichnende Trends. Unsere bewährten Roundtables während der Konferenz geben zusätzlich die Gelegenheit in kleinen Fachkreisen spezielle Themen zu diskutieren.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und den fachlichen Austausch mit Ihnen.

 
  Meryem Tas
Director
Frankfurt School Verlag
     
   
 

 
Das Programm der Konferenz
"Risiko Geldwäsche 2022" können Sie
hier als PDF herunterladen:
Download PDF


An der Konferenz 2022 wirken u. a. mit:
  Gesamtmoderation:
Carsten Oergel,
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.
    Keynote;
Dr. Marcus Pleyer, Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen
  Stefano Bovo,
Head of Compliance and AML – Germany, Coinbase
    Dr. Andreas Burger,
Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH
  Dr. Thora Funken,
Referatsleiterin Risiko-
management, Steuerung
sowie Grundsatz und
Internationales, Zentral-
stelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen (FIU)
    Leonard Ghione,
Managing Director - Divisional Head Group Compliance / Head of Global Financial Crime Prevention, Commerzbank AG
  Uwe Heim,
Senior Managing Director, Ankura
    Carsten Helm,
Director Global Fraud Prevention, N26
  Dr. Jan-Gerrit Iken,
Global Head of Monitoring & Screening, Deutsche Bank AG
    Antonios Kotsis,
Head of Legal & Compliance Germany, Jones Lang LaSalle SE
  Max Krackhardt,
Senior Manager, FCG Risk & Compliance GmbH
    Lars-Heiko Kruse,
Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH
  Rene Naarmann,
Senior Manager, FCG Risk & Compliance GmbH
    Jan Ockenfels,
EMEA Head of Compliance, Jones Lang LaSalle SE
  Hella Overhage,
Senior Manager, FCG Risk & Compliance GmbH
    Michael Peters,
Senior Managing Director, Ankura
  Matthias Täubner,
Abteilungsdirektor Compliance - COa2, KfW Bankengruppe
    Dr. Jacob Wende,
CEO, Regpit GmbH, Schriftleiter GWuR
  Christine Wimmer,
Teamleitung Grundsatz und Steuerung Geldwäscheprävention, KfW IPEX-Bank
    Christoph Wronka,
Director | Forensic FSI, Deloitte GmbH
 

Die Veranstaltung richtet sich an:
Geldwäschebeauftrage und Vertreter aller sonstigen Verpflichteten

Fach- und Führungskräfte der Abteilungen:
– Recht
– Compliance
– Betrugsbekämpfung und -prävention
– Steuern
– Personal
– Revision
– Zahlungsverkehr
– Rechnungswesen
– Auslandsgeschäft
– Vertrieb
– Interne Revision und Risikomanagement



Mit interaktiven Programmelementen
  Keynote-Vorträge und Diskussionsrunde
mit namhaften Wirtschaftsvertretern und "branchennahen" Verantwortlichen.
  Call for papers
Möchten Sie am Programm oder als Aussteller mitwirken? Dann schreiben Sie an die Konferenzleiterin Meryem Tas eine E-Mail:
tas@fs-verlag.de
  Breakout Sessions
In Breakout Sessions werden Spezialthemen vertiefend vorgestellt und diskutiert.
  Roundtables
Angelehnt an das World-Café haben Teilnehmer der Roundtables die Möglichkeit, mithilfe eines Moderators über die aktuellen Themen rund um den Schwerpunkt Geldwäsche und Fraud zu diskutieren und ihre Fragen zu stellen.
  Get together
Gespräche und Networking-Möglichkeit nach der Konferenz.


Impressionen zur Konferenz "Risiko Geldwäsche 2021"
Slideshow anhalten


Literatur zum Thema:
Doris Wohlschlägl-Aschberger (Hg.)
Geldwäscheprävention - Recht, Produkte, Branchen
1. Auflage 2018
638 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
ISBN 978-3-95647-092-9

Auch als E-Book erhältlich

Zum Inhaltsverzeichnis und zur Bestellung klicken Sie bitte hier.


 
Julia Bakaus / Lars-Heiko Kruse (Hg.)
Die "Zentrale Stelle" in Kreditinstituten
Anti-Financial Crime in der Praxis
1. Auflage 2019
636 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
ISBN 978-3-95647-109-4

Auch als E-Book erhältlich

Zum Inhaltsverzeichnis und zur Bestellung klicken Sie bitte hier.
 

                     
Hiermit melde ich mich zur Konferenz "Risiko Geldwäsche 2022" am
22. November 2022 an:
(Bitte füllen Sie das gesamte Formular aus.)
Aktuelle Hinweise für Präsenzanmelder:
Die aktuellen Zugangsregeln aufgrund der Corona-Bestimmungen finden Sie hier.

Aufgrund der Corona-Bestimmungen werden am Tagungsort voraussichtlich weniger Plätze verfügbar sein als sonst. Wir behalten uns daher vor, Teilnehmerplätze in einem weiteren Tagungssaal vorzusehen, in den das Redeprogramm live übertragen wird.

Sofern die am Konferenztag geltenden Regelungen für das Land Hessen keine Präsenzveranstaltung erlauben, behalten wir uns vor, die Veranstaltung rein online durchzuführen. In diesem Fall buchen wir Sie bei erfolgter Anmeldung zur Präsenzteilnahme automatisch auf die Onlineteilnahme um und informieren Sie rechtzeitig darüber. Sollten Sie keine Umbuchung auf den Online-Event wünschen, haben Sie in diesem Fall die Möglichkeit, Ihre Teilnahme kostenfrei zu stornieren.
   
  Geschäftlich
(Wenn Geschäftlich bitte auch die Felder
Firma/Institut und Position/Abteilung ausfüllen.)

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Präsenzteilnahme:

Anmeldung zur Konferenzteilnahme am 22. November 2022 auf dem Campus der Frankfurt School of Finance & Management


zum Frühbucherpreis von 595,- EUR (statt 695,- EUR regulär) zzgl. gesetzl. MwSt.
- bei Eingang Ihrer Anmeldung bei uns bis zum 30. September 2022.


zum Teilnehmerpreis von 695,- EUR zzgl. gesetzl. MwSt.


zum Vorzugspreis von 495,- EUR (statt 695,- EUR regulär) zzgl. gesetzl. MwSt.
- für Geldwäschebeauftragte und Banken- und Unternehmensvertreter aus den Bereichen Recht, Compliance, Betrugsbekämpfung und -prävention, Steuern, Revision, Zahlungsverkehr, Personal, Rechnungswesen, Auslandsgeschäft, Interne Revision und Risikomanagement.
- Für Mitglieder des ASW Bundesverbandes bei Eingabe eines Codes:

Onlineteilnahme:

Anmeldung zur Konferenzteilnahme am 22. November 2022 über einen Internetzugang


zum Frühbucherpreis von 595,- EUR (statt 695,- EUR regulär) zzgl. gesetzl. MwSt.
- bei Eingang Ihrer Anmeldung bei uns bis zum 30. September 2022.


zum Teilnehmerpreis von 695,- EUR zzgl. gesetzl. MwSt.


zum Vorzugspreis von 495,- EUR (statt 695,- EUR regulär) zzgl. gesetzl. MwSt.
- für Geldwäschebeauftragte und Banken- und Unternehmensvertreter aus den Bereichen Recht, Compliance, Betrugsbekämpfung und -prävention, Steuern, Revision, Zahlungsverkehr, Personal, Rechnungswesen, Auslandsgeschäft, Interne Revision und Risikomanagement.
- Für Mitglieder des ASW Bundesverbandes bei Eingabe eines Codes:



Parallele Roundtables 12.40–13.10 Uhr
(offene Diskussionsrunden)
Bitte entscheiden Sie sich für einen der parallel stattfindenden Roundtables.
(Die Auswahl ist verbindlich.)

Roundtable 1


Michael Peters,
Senior Managing Director, Ankura





Roundtable 2


Sarah Heller,
Co-Head of Compliance und Stellv.
Geldwäschebeauftragte, Billie GmbH

Max Krackhardt,
Senior Manager, FCG Risk & Compliance GmbH


Roundtable 3


Dr. Andreas Burger,
Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH




Roundtable 4


Lars-Heiko Kruse,
Partner, Forensic Services,
PricewaterhouseCoopers GmbH




 


Parallele Breakout Sessions 14.15–14.55 Uhr
Bitte entscheiden Sie sich für eine der parallel stattfindenden Breakout Sessions.
(Die Auswahl ist verbindlich.)

Breakout
Session A
 

Geldwäscheprävention als Teil der Risiko- und Geschäftssteuerung
Hella Overhage, Senior Manager, FCG Risk & Compliance GmbH
Rene Naarmann, Senior Manager, FCG Risk & Compliance GmbH


Breakout
Session B
 

Einflüsse des Ukraine-Krieges auf die Geldwäscheprävention
Uwe Heim,
, Senior Managing Director, Ankura



Breakout
Session C
 

Call for papers:
Möchten Sie am Programm oder als Aussteller mitwirken?
Dann schreiben Sie an die Konferenzleiterin Meryem Tas eine E-Mail:
tas@fs-verlag.de




Teilnahmebedingungen:
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung in digitaler Form. Bitte beachten Sie, dass die Rechnung von uns nur per E-Mail im PDF-Dateiformat oder auf Wunsch auf dem Postweg zugesandt werden kann. Ein Upload in interne Rechnungssysteme durch uns ist nicht möglich. Bitte zahlen Sie die Teilnehmergebühr direkt nach Erhalt der Rechnung per Überweisung auf das dort angegebene Bankkonto. Bei Anmeldung zur Präsenzteilnahme beinhaltet der Preis die Teilnahme an allen Vorträgen der Veranstaltung, Mittagessen, Kaffeepausen sowie die Konferenzunterlagen. Bei Anmeldung zur Online-Teilnahme beinhaltet der Preis den Zugangslink und ein Passwort für den Online-Event und die Konferenzunterlagen. Nach der Anmeldung ist ein Wechsel zwischen Präsenzteilnahme und Onlineteilnahme nur nach Abstimmung mit dem Veranstalter möglich. Bis zum 8. November 2022 können Sie kostenlos stornieren. Bei Stornierung der Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnen wir die volle Teilnahmegebühr; selbstverständlich ist eine Vertretung für angemeldete Teilnehmer möglich. Wir weisen darauf hin, dass während des Konferenztages Foto- und Filmaufnahmen der Sprecher und des Publikums gemacht werden, die als Rückblick zur stattgefundenen Veranstaltung sowie im Rahmen von Hinweisen auf künftige Veranstaltungen von uns auf unserer Website und in Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden. Programmänderungen vorbehalten.

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert.

Ich habe die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" und die "Datenschutzerklärung" sowie den "Datenschutzhinweis zu Foto- und Filmaufnahmen" gelesen und akzeptiert.

 



Veranstaltungsticket Deutsche Bahn

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Empfehlung zur Übernachtung – Zimmerkontingent für Konferenzgäste
Für unsere Konferenzteilnehmenden haben wir bei unserem Hotel-Partner Flemings ein begrenztes Zimmerkontingent zu vergünstigten Konditionen reserviert.

Nähere Informationen übersenden wir Ihnen nach Eingang Ihrer Anmeldung zusammen mit Ihrer Anmeldebestätigung.




 

 



Veranstaltungsort:
Frankfurt School of Finance & Management
Adickesallee 32-34, 60322 Frankfurt am Main
Ihr Weg zu uns

Programm & Kooperationen:
Frau Meryem Tas, Director,
tas@frankfurt-school-verlag.de
  Organisation:
Frau Melissa Bednarz, Managerin Konferenzorganisation,
bednarz@frankfurt-school-verlag.de
Frau Jana Psenicka, Leiterin Konferenzorganisation, psenicka@frankfurt-school-verlag.de

Adressänderungen und Entnahme aus dem Infoverteiler bitte an:
fachkonferenzen@fs-verlag.de