Im November 2022 findet nun zum 15. Mal in Folge unsere etablierte Jahreskonferenz statt.
Freuen Sie sich wieder auf ein spannendes Programm zu relevanten Themen, u. a.:
- EU Richtlinie zu Bekämpfung von Geldwäsche & aktuelle regulatorische Entwicklungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Auswirkung der EU Pakete auf die deutsche Regulatorik
- Erfahrungen & Praxistipps aus der Umsetzung des neuen Geldwäscherechts
- Geldwäsche monitoring | Transaktion Monitoring, Screening, KYC
- Geldwäscherisiken in Crypto-Geschäftsmodellen | Krypto AML Compliance
- Geldwäscheprävention im Bereich virtual Assets – die Sicht auf neue Regulierung
- Herausforderung bei der Erstellung einer Risikoanalyse im Bereich Geldwäsche
- Herausforderungen von deutschen Niederlassungen internationaler Banken bei der Geldwäscheprävention
- Ergebnis FATF Prüfung Deutschland
- Erfahrungswerte AFCA
- Digitalisierungs-, Datenmanagement- und (Non)-Financial-Risk-Projekte mit Fokus auf AML & Fraud – Geldwäscheprävention
- Digitaler Fußabdruck und Besonderheiten in der Fraud
Mit unseren Referent:innen und den Teilnehmenden diskutieren wir zudem über die Weiterentwicklung, über neue Herausforderungen und über sich international in Financial Crime Compliance abzeichnende Trends. Unsere bewährten Roundtables während der Konferenz geben zusätzlich die Gelegenheit in kleinen Fachkreisen spezielle Themen zu diskutieren.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und den fachlichen Austausch mit Ihnen.
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Meryem Tas
Director
Frankfurt School Verlag |
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Das Programm der Konferenz
"Risiko Geldwäsche 2022" können
Sie
hier
als PDF herunterladen:
Download PDF |
| An der Konferenz 2022 wirken u. a. mit: |
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Gesamtmoderation:
Carsten Oergel,
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A. |
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Keynote;
Dr. Marcus Pleyer, Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen |
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Stefano Bovo,
Head of Compliance and AML – Germany, Coinbase |
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Dr. Andreas Burger,
Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH |
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Dr. Thora Funken,
Referatsleiterin Risiko-
management, Steuerung
sowie Grundsatz und
Internationales, Zentral-
stelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen (FIU) |
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Leonard Ghione,
Managing Director - Divisional Head Group Compliance / Head of Global Financial Crime Prevention, Commerzbank AG |
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Uwe Heim,
Senior Managing Director, Ankura |
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Carsten Helm,
Director Global Fraud Prevention, N26 |
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Dr. Jan-Gerrit Iken,
Global Head of Monitoring & Screening, Deutsche Bank AG |
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Antonios Kotsis,
Head of Legal & Compliance Germany, Jones Lang LaSalle SE |
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Max Krackhardt,
Senior Manager, FCG Risk & Compliance GmbH |
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Lars-Heiko Kruse,
Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH |
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Rene Naarmann,
Senior Manager, FCG Risk & Compliance GmbH |
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Jan Ockenfels,
EMEA Head of Compliance, Jones Lang LaSalle SE |
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Hella Overhage,
Senior Manager, FCG Risk & Compliance GmbH |
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Michael Peters,
Senior Managing Director, Ankura |
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Matthias Täubner,
Abteilungsdirektor Compliance - COa2, KfW Bankengruppe |
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Dr. Jacob Wende,
CEO, Regpit GmbH, Schriftleiter GWuR |
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Christine Wimmer,
Teamleitung Grundsatz und Steuerung Geldwäscheprävention, KfW IPEX-Bank |
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Christoph Wronka,
Director | Forensic FSI, Deloitte GmbH |
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| Die Veranstaltung richtet sich an: |
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Geldwäschebeauftrage und Vertreter aller sonstigen Verpflichteten |
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Fach- und Führungskräfte der Abteilungen:
– Recht
– Compliance
– Betrugsbekämpfung und -prävention
– Steuern
– Personal
– Revision
– Zahlungsverkehr
– Rechnungswesen
– Auslandsgeschäft
– Vertrieb
– Interne Revision und Risikomanagement
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| Mit interaktiven Programmelementen |
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Keynote-Vorträge und Diskussionsrunde
mit namhaften Wirtschaftsvertretern und "branchennahen" Verantwortlichen. |
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Call for papers
Möchten Sie am Programm oder als Aussteller mitwirken? Dann schreiben Sie an die Konferenzleiterin Meryem Tas eine E-Mail:
tas@fs-verlag.de |
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Breakout Sessions
In Breakout Sessions werden Spezialthemen vertiefend vorgestellt und diskutiert. |
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Roundtables
Angelehnt an das World-Café haben Teilnehmer der Roundtables die Möglichkeit, mithilfe eines Moderators über die aktuellen Themen rund um den Schwerpunkt Geldwäsche und Fraud zu diskutieren und ihre Fragen zu stellen. |
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Get together
Gespräche und Networking-Möglichkeit nach der Konferenz. |
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Hiermit
melde ich mich zur Konferenz "Risiko Geldwäsche 2022" am
22. November 2022 an:
(Bitte füllen Sie das gesamte Formular aus.)
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| Aktuelle Hinweise für Präsenzanmelder: |
Die aktuellen Zugangsregeln aufgrund der Corona-Bestimmungen finden Sie hier.
Aufgrund der Corona-Bestimmungen werden am Tagungsort voraussichtlich weniger Plätze verfügbar sein als sonst. Wir behalten uns daher vor, Teilnehmerplätze in einem weiteren Tagungssaal vorzusehen, in den das Redeprogramm live übertragen wird.
Sofern die am Konferenztag geltenden Regelungen für das Land Hessen keine Präsenzveranstaltung erlauben, behalten wir uns vor, die Veranstaltung rein online durchzuführen. In diesem Fall buchen wir Sie bei erfolgter Anmeldung zur Präsenzteilnahme automatisch auf die Onlineteilnahme um und informieren Sie rechtzeitig darüber. Sollten Sie keine Umbuchung auf den Online-Event wünschen, haben Sie in diesem Fall die Möglichkeit, Ihre Teilnahme kostenfrei zu stornieren. |
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| Empfehlung zur Übernachtung – Zimmerkontingent für Konferenzgäste |
Für unsere Konferenzteilnehmenden haben wir bei unserem Hotel-Partner Flemings ein begrenztes Zimmerkontingent zu vergünstigten Konditionen reserviert.
Nähere Informationen übersenden wir Ihnen nach Eingang Ihrer Anmeldung zusammen mit Ihrer Anmeldebestätigung. |
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