Das Geldwäschegesetz in der Bankpraxis
Die Bekämpfung der Geldwäsche und die Verhinderung der Terrorismusfinanzierung haben sich in den letzten Jahren durch die neuen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen dynamisch entwickelt. Im Rahmen der traditionellen Geldwäsche-Tagung, die wieder in gewohnter Qualität in der Frankfurt School of Finance & Management stattfand, boten wir ein vielfältiges und interessantes Themenspektrum im Umfeld der Geldwäsche-, Terrorismus- sowie Betrugsbekämpfung. Die Teilnehmer erhielten aus erster Hand einen aktuellen Überblick über neue Tendenzen bei der Bekämfpung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und weiterer strafbarer Handlungen aus dem Bereich Wirtschaftskriminalität. In Fachvorträgen und einer anschließenden Podiumsdiskussion beleuchteten die Referenten – Mitarbeiter von Aufsichtsbehörden, von Banken sowie des ZKA – die unterschiedlichen Aspekte des Themas.
Unter dem Motto "aus der Praxis – für die Praxis" richtete sich diese Konferenz an:
- Fach-
und Führungskräfte im Compliance- und Geldwäschebereich
der Kreditinstitute
- Geldwäschebeauftragte
und Vertreter aller sonstigen Verpflichteten
- Revisoren
und Wirtschaftsprüfer
- Steuer- und Rechtsexperten mit dem Schwerpunkt
Geldwäscheprävention
| Login
zum Download der Vorträge: |
|
|
 |
|
Das Programm der Tagung
"Das Geldwäschegesetz
in der Bankpraxis"
können Sie hier als PDF herunterladen:
Download PDF
|
| Themenschwerpunkte: |
 |
Anforderungen an die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen Straftaten |
|
Zusammenspiel der Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen in der Praxis |
|
Fallbeispiele für die Gefährdungsanalyse |
|
Rechtliche Anforderungen an den sachgerechten Umgang mit Finanz- und Handelssanktionen |
|
|
| Folgende Fachreferenten wirkten an der Konferenz mit: |
- RA Wolfgang Gabriel,
Leiter Financial Crime und Geldwäschebeauftragter, SEB AG
Vortrag zum Thema: Zusammenspiel der Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen in der Praxis
- RA Dr. Ulrich L. Göres, Chief Compliance Officer der Erste Group Bank AG, Wien
Vortrag zum Thema: Rechtliche Anforderungen an den sachgerechten Umgang mit Finanz- und Handelssanktionen
- RA Lars-Heiko Kruse,
Forensic Services, PWC, Frankfurt am Main
Vortrag zum Thema: Die Geldwäscheorganisation aus Sicht des Wirtschaftsprüfers
- Hans Martin Lang,
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Vortrag zum Thema: Aktuelle und zu erwartende Anforderungen an die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen Straftaten
- Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger, Bank- und Börsenexpertin
Vortrag zum Thema: Fallbeispiele für die Gefährdungsanalyse
Ausführliche Informationen zu den Vorträgen und zur Vorstellung der Referenten erhalten Sie durch jeweiliges Anklicken des blauen Textes. |
|
|
| Das Buch zur Konferenz |
Doris Wohlschlägl-Aschberger (Hg.)
Praxiswissen Geldwäsche
1.
Auflage 2011
334 Seiten, gebunden, 59,90 EUR
ISBN 978-3-940913-18-0
Infos zum Buch>>
|
|
 |
|
|
| Zertifikatsstudiengang
"Certified Compliance Professional (CCP)" |
Die Frankfurt School of Finance & Management hat in Zusammenarbeit mit den Unternehmen aller Sektoren, Wirtschaftsprüfern und den Aufsichtsbehörden einen Zertifikatsstudiengang entwickelt, der einen Standard für die Compliance-Ausbildung in Deutschland setzt. Er richtet sich an Mitarbeiter in Compliance-Abteilungen sowie Geldwäschebeauftragte oder auch Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit den jeweiligen Schwerpunkten.
Details zu
Kursinhalten und Terminen>> |
|
|
|
 |
