Prävention – Identifikation – Risikomanagement

12. Jahreskonferenz am 26. November 2019 @FrankfurtSchool


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Rückblicke


Konferenz Risiko Geldwäsche 2018


Konferenz Risiko Geldwäsche 2017


Konferenz Risiko Geldwäsche 2016
Geldwäsche-Tagung
2015
Geldwäsche-Tagung
2014

Geldwäsche-Tagung
2013

Geldwäsche-Tagung
2012
Geldwäsche-Tagung
2011
Geldwäsche-Tagung
2010
Geldwäsche-Tagung
2009
Geldwäsche-Tagung
2008
 
 
Die 5. Geldwäscherichtlinie trat am 9. Juli 2018 in Kraft und ist von den Mitgliedstaaten bis zum 10. Januar 2020 in nationales Recht umzusetzen. Die 5. Geldwäscherichtlinie baut inhaltlich auf der 4. Geldwäscherichtlinie auf und verschärft deren Regelungen. In Deutschland wird dadurch eine erneute Anpassung des letztmals zum 26. Juni 2017 geänderten Geldwäschegesetzes notwendig. Die Standards gegen Geldwäsche und zur Verhinderung der Terrorismusfinanzierung wurden deutlich angehoben. So sollen höhere Anforderungen an die Geschäftspartneridentifikation gestellt und die Schwellenwerte für Bargeldgeschäfte gesenkt werden. Zudem sollen gerade alternative Finanzsysteme und E-Geld-Dienstleistungen wie Kryptowährungen (bspw. Bitcoin oder Etherum) umfassend reguliert werden. Diese gewährleisten die Anonymität der Transaktionsbeteiligten und können dadurch einen erheblichen Beitrag zur Abwicklung von Terrorismusfinanzierung darstellen. Um dies effektiv zu bekämpfen, sieht die 5. EU-Geldwäscherichtlinie eine Reihe von Maßnahmen vor, insbesondere Verschärfungen im Hinblick auf Geschäftsbeziehungen mit Drittländern, einen einfacheren Zugang zu Informationen aus dem Transparenzregister und umfassendere Informationsmöglichkeiten der zentralen Meldestellen.

Auf unserer seit Jahren bewährten Konferenz "Risiko Geldwäsche" werden wir in gewohnter Form diese aktuellen Entwicklungen beleuchten und mit Referenten (Regierungs- und Aufsichtsbehörden, von Banken, der Wirtschaftsprüfung sowie Top-Managern aus der Praxis) und Teilnehmern diskutieren. Die Konferenzteilnehmer erfahren so aus erster Hand welche Änderungen auf sie zukommen, welche Erfahrungswerte nach der Implementierung vorliegen und welche Anwendungsfelder für Cognitive Solutions (AI) im Bereich Financial Crime in Banken gegeben sein werden. Mit unseren Referenten und den Teilnehmern diskutieren wir zudem über die Weiterentwicklung, über neue Herausforderungen u. a. in Blockchain und Darknet und über sich international in Financial Crime Compliance abzeichnende Trends.

Unsere Roundtables während der Konferenz geben zusätzlich die Gelegenheit in kleinen Fachkreisen spezielle und individuelle Themen zu diskutieren. Im Anschluss an die Konferenz laden wir alle Teilnehmer und Referenten im Rahmen eines Get-togethers ein, die Gespräche zu vertiefen und sich mit unseren Referenten und im Kollegenkreis über die neuen Anforderungen, Strategien und Lösungsansätze auszutauschen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und auf eine spannende Diskussions- und Meinungsrunde.


   
 
  Meryem Tas
Head of New Business
Frankfurt School Verlag
 
     



 
Das Programm der Konferenz
"Risiko Geldwäsche 2019" können
Sie hier als PDF herunterladen:
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An der Konferenz wirken u. a. mit:
Melanie Arnhold, Referentin Betrugsmanagement (CFM), Stellv. Gruppen-Geldwäschebeauftragte Bereich Zentrales Risikomanagement, Deutsche Leasing AG
Ilka Brian, Compliance Counsel, Head of Global Standards AML, Commerzbank AG
Dr. Andreas Burger, Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH
Judith Fugmann, Team Leader Financial Institutions, Bureau van Dijk
Dr. Thora Funken, Leitung Risikomanagement, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Generalzolldirektion Financial Intelligence Unit
Sabine Georgi, CREA, Country Manager Deutschland, RICS
Heidi-Maria Hagen, Compliance (GOC), MAN SE
Uwe Heim, Partner, Compliance & Forensic, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dr. Frederik König, Head of Business Partner Management, Corporate Clients, DZ Bank
Lars-Heiko Kruse, Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH
Jasmin Neu, Head of Anti Financial Crime Team, VTB Bank (Europe) SE
Michael Peters, Partner, Compliance & Forensic, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Tobias Schweiger, Co-founder & CEO, hawk:AI
Mark Vetter, ehemals Group Compliance, Business Advisory and Reviews, Commerzbank AG
Hinrich Völcker, Managing Director, Anti Financial Crime Intelligence and Operations Germany/EMEA, Deutsche Bank AG
Tobias Weber, Abteilungsleiter Produktmanagement B2B, SCHUFA Holding AG
Christoph Wronka, Senior Manager, Financial Advisory, Deloitte GmbH
Gesamtmoderation: Carsten Oergel, Head of Compliance & Anti-Financial Crime Luxembourg / CCO, Deutsche Bank Luxembourg S.A
   


Die Veranstaltung richtet sich an:
Geldwäschebeauftrage und Vertreter aller sonstigen Verpflichteten

Fach- und Führungskräfte der Abteilungen:
– Recht
– Compliance
– Betrugsbekämpfung und -prävention
– Steuern
– Personal
– Revision
– Zahlungsverkehr
– Rechnungswesen
– Auslandsgeschäft
– Vertrieb
– Interne Revision und Risikomanagement



Interaktive Programmelemente
  Keynote-Vorträge und Diskussionsrunde
mit namhaften Wirtschaftsvertretern und "branchennahen" Verantwortlichen.
  Roundtables
Angelehnt an das World-Café haben Teilnehmer der Roundtables die Möglichkeit, mithilfe eines Moderators über die aktuellen Themen rund um den Schwerpunkt Geldwäsche und Fraud zu diskutieren und ihre Fragen zu stellen.
  Get together
Gespräche und Networking-Möglichkeit nach der Konferenz.


Literatur zum Thema:
Doris Wohlschlägl-Aschberger (Hg.)
Geldwäscheprävention - Recht, Produkte, Branchen
1. Auflage 2018
638 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
ISBN 978-3-95647-092-9

Auch als E-Book erhältlich

Zum Inhaltsverzeichnis und zur Bestellung klicken Sie bitte hier.


 
Julia Bakaus / Lars-Heiko Kruse (Hg.)
Die "Zentrale Stelle" in Kreditinstituten
Anti-Financial Crime in der Praxis
1. Auflage 2019
636 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
ISBN 978-3-95647-109-4

Auch als E-Book erhältlich

Zum Inhaltsverzeichnis und zur Bestellung klicken Sie bitte hier.


 
Hans-Willi Jackmuth / Christian de Lamboy / Peter Zawilla (Hg.)
Fraud Management in Kreditinstituten
Praktiken, Verhinderung, Aufdeckung
1. Auflage 2013
762 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
ISBN 978-3-940913-45-6

Zum Inhaltsverzeichnis und zur Bestellung klicken Sie bitte hier.
 


Impressionen zur Konferenz "Risiko Geldwäsche 2018"
Slideshow anhalten

                   
Hiermit melde ich mich zur Konferenz "Risiko Geldwäsche 2019" am
26. November 2019 in Frankfurt am Main an:
(Bitte füllen Sie das gesamte Formular aus.)
   
  Geschäftlich
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Anmeldung zur Jahreskonferenz "Risiko Geldwäsche 2019" am
26. November 2019 zum Teilnehmerpreis von 695,- EUR zzgl. 19% MwSt.


Anmeldung zur Jahreskonferenz "Risiko Geldwäsche 2019" am
26. November 2019 zum Vorzugspreis von 495,- EUR zzgl. 19% MwSt.
- für Geldwäschebeauftragte und Banken- und Unternehmensvertreter aus den Bereichen Recht, Compliance, Betrugsbekämpfung und -prävention, Steuern, Revision, Zahlungsverkehr, Personal, Rechnungswesen, Auslandsgeschäft, Interne Revision und Risikomanagement.

Ich nehme am Get-together* ab 17.45 Uhr teil.
(*Die Teilnahme ist für Konferenzteilnehmer kostenfrei – um verbindliche Anmeldung wird gebeten.)

  Ja   Nein

Parallele Roundtables und Breakout Sessions

Bitte für ein erfolgreiches Absenden des Formulars bei allen parallel stattfindenden Roundtables und Breakout Sessions ebenfalls eine Auswahl treffen!
(Die Auswahl ist unverbindlich.)

Roundtable 1

Roundtable 2

12.30–13.15 Uhr

Offene Diskussionsrunde
mit Melanie Arnhold


Offene Diskussionsrunde
mit Sabine Georgi


Roundtable 3


Roundtable 4

 

Offene Diskussionsrunde
Heidi-Maria Hagen


Baltic Banks



Roundtable 5


Roundtable 6

 

KYC 4.0



Laundromats – Lessons Learned?



Roundtable 7


Roundtable 8

 

Umgang im internationalen Umfeld mit AML-Prüfungen


Quo vadis Geldwäsche Prävention Deutschland?

 


Breakout Session 1



Breakout Session 2

14.15–15.00 Uhr

smartKNE – der clevere
Onboarding-Assistent zur
Erfüllung aufsichtsrechtlicher
Anforderungen


Brauchen wir eine
zentrale KYC Utility?





Teilnahmebedingungen:
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und bei kostenpflichtiger Teilnahme eine Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnahmegebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Die Teilnahmegebühr versteht sich zzgl. 19 % MwSt. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an allen Vorträgen der Veranstaltung, Mittagessen und Kaffeepausen sowie den Download der Konferenzunterlagen. Bis zum 29. Oktober 2019 können Sie kostenlos stornieren. Bei Stornierung der Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnen wir die volle Teilnahmegebühr; selbstverständlich ist eine Vertretung für angemeldete Teilnehmer möglich. Wir weisen darauf hin, dass während des Konferenztages Foto- und Filmaufnahmen der Sprecher und des Publikums gemacht werden, die als Rückblick zur stattgefundenen Veranstaltung sowie im Rahmen von Hinweisen auf künftige Veranstaltungen von uns auf unserer Website und in Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden. Programmänderungen vorbehalten.

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert.

Ich habe die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" und die "Datenschutzerklärung" sowie den "Datenschutzhinweis zu Foto- und Filmaufnahmen" gelesen und akzeptiert.

 



Veranstaltungsticket Deutsche Bahn

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Empfehlung zur Übernachtung – Zimmerkontingent für Teilnehmer
Für unsere Kongressteilnehmer haben wir bei unserem Hotel-Partner Fleming´s jeweils in zwei verschiedenen Häusern ein begrenztes Zimmerkontingent zu vergünstigten Konditionen reserviert. Unter Angabe des Stichwortes "Geldwäsche-Tagung" kann die Zimmerbuchung vom Teilnehmer direkt bei dem Hotel vorgenommen werden, welches er bevorzugt, und Zimmer verfügbar hat.



Wichtig: Zur Zimmerreservierung/Buchungsgarantie benötigt das Hotel eine gültige Kreditkarte. Für die Begleichung der Zimmerrechnung hat der Gast auch weitere Bezahlmöglichkeiten zur Auswahl (z. B. auf Rechnung, Bar, EC-Karte).


Fleming´s Selection Hotel Frankfurt-City
Übernachtung pro Einzelzimmer/Nacht inkl. Frühstück
zum Vorzugspreis von 140,00 EUR.

Kontakt:
Fleming´s Selection Hotel
Frankfurt-City
Am Eschenheimer Tor 2 /
Bleichstraße 64-66
60318 Frankfurt am Main

 

Reservierung unter:
Reservation.fra.city@flemings-hotels.com
Telefon: +49 069 37003-300
Web: www.flemings-hotels.com

 


Fleming´s Deluxe Hotel Frankfurt Main-Riverside
Übernachtung pro Einzelzimmer/Nacht inkl. Frühstück
zum Vorzugspreis von 109,00 EUR.

Kontakt:
Fleming´s Deluxe Hotel
Frankfurt Main-Riverside
Lange Straße 5-9
60311 Frankfurt am Main

 

Reservierung unter:
Reservation.fra.riverside@flemings-hotels.com
Telefon: +49 069 37003-300
Web: www.flemings-hotels.com

 

Das Stichwort für das vergünstigte Zimmerkontingent in beiden Hotels lautet: "Geldwäsche-Tagung"



Auskunft und Empfehlungen zu weiteren Übernachtungsmöglichkeiten in Frankfurt/M. gibt auch der folgende Anbieter:

Kontakt:
Tourismus+Congress GmbH
Frankfurt am Main
Kaiserstraße 56
60329 Frankfurt am Main
  Service Team Hotelreservierung:
Telefon: +49 (0) 69/21 23 08 08
Fax: +49 (0) 69/21 24 05 12
E-Mail: info@infofrankfurt.de
Web: www.frankfurt-tourismus.de


Veranstaltungsort:
Frankfurt School of Finance & Management
Adickesallee 32-34
60322 Frankfurt am Main
Ihr Weg zu uns

Ihr Kontakt zu uns:
Organisatorische Fragen:
Frau Jana Psenicka, Telefon 069/154008-687, info@frankfurt-school-verlag.de
Programm und Kooperationen:
Frau Meryem Tas, tas@frankfurt-school-verlag.de