Prävention – Identifikation – Risikomanagement

14. Jahreskonferenz am 23. November 2021 in der Frankfurt School of Finance & Management + online per Live-Stream


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  Fokusseite


Unsere Kooperationspartner


Zertifikatsstudiengang Certified Fraud Manager (CFM)


Zertifikatsstudiengang Certified Compliance Professional (CCP)


Veranstaltungsticket Deutsche Bahn


Preisgünstig mit der Bahn zur Konferenz fahren


Rückblicke


Konferenz Risiko Geldwäsche 2020


Konferenz Risiko Geldwäsche 2019


Konferenz Risiko Geldwäsche 2018
Konferenz Risiko Geldwäsche 2017
Konferenz Risiko Geldwäsche 2016
Geldwäsche-Tagung
2015
Geldwäsche-Tagung
2014

Geldwäsche-Tagung
2013

Geldwäsche-Tagung
2012
Geldwäsche-Tagung
2011
Geldwäsche-Tagung
2010
Geldwäsche-Tagung
2009
Geldwäsche-Tagung
2008
 
 
Zum Jahresanfang sind erneut GwG-Änderungen in Kraft getreten, um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter zu stärken. So sollen höhere Anforderungen an die Geschäftspartneridentifikation gestellt und die Schwellenwerte für Bargeldgeschäfte gesenkt werden. Zudem werden alternative Finanzsysteme und E-Geld-Dienstleistungen wie Kryptowährungen (bspw. Bitcoin oder Etherum) umfassend reguliert.

Weitere Anforderungen ergeben sich aus dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld: Banken und Unternehmen müssen mit Aktivitäten organisierter Kriminalität rechnen, die die Krise für ihre Zwecke missbrauchen wollen. Unter erschwerten Bedingungen wie Remote-Arbeit gilt es, besonders auf der Hut zu sein, um Reputationsrisiken und Strafzahlungen für das eigene Haus zu vermeiden.

Unsere seit Jahren bewährte Konferenz "Risiko Geldwäsche" geht in diesem Jahr u. a. auf folgende Themen ein:
  • EU Richtlinie zu Bekämpfung von Geldwäsche und aktuelle regulatorische Entwicklungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Das Transparenzregister | Vollregister | Verdachtsmeldewesen
  • Sanktionen und Terrorfinanzierung
  • Erfahrungen & Praxistipps aus der Umsetzung des neuen Geldwäscherechts
  • Datengetriebene Risikoanalyse
  • On-Boarding- und Due-Diligence-Prozesse
  • Geldwäscheprävention
  • Immobilienverordnung
  • Changemanagement in Geldwäschepräventions Projekten
  • Anti Financial Crime 2.0
  • Automatisierung und Robotics in KYC- und AML-Prozessen
  • Darknet und die "virtuellen Risiken"
  • Geldwäscheprävention beim Nichtfinanzsektor
Mit unseren Referenten und den Teilnehmern diskutieren wir zudem über die Weiterentwicklung, über neue Herausforderungen u. a. in Blockchain und Darknet und über sich international in Financial Crime Compliance abzeichnende Trends. Unsere Roundtables während der Konferenz geben zusätzlich die Gelegenheit in kleinen Fachkreisen spezielle und individuelle Themen zu diskutieren.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und auf eine spannende Diskussions- und Meinungsrunde.


   
 
  Meryem Tas
Head of New Business
Frankfurt School Verlag
 
     



An der Konferenz 2021 wirken u. a. mit:
Gesamtmoderation:
Carsten Oergel, Director | Head of Regulation, Compliance and Anti-Financial Crime, Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Closing Keynote:
James Freis, der letzte Vorstandsvorsitzende von Wirecard
Dr. Andreas Burger, Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH
Carolin Gardner, (Acting) Head of Unit (AML/CFT), European Banking Authority
Uwe Heim, Senior Managing Director, Ankura
Lars-Heiko Kruse, Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH
Niclas-Andreas Müller, Senior Manager, KPMG
   


Die Veranstaltung richtet sich an:
Geldwäschebeauftrage und Vertreter aller sonstigen Verpflichteten

Fach- und Führungskräfte der Abteilungen:
– Recht
– Compliance
– Betrugsbekämpfung und -prävention
– Steuern
– Personal
– Revision
– Zahlungsverkehr
– Rechnungswesen
– Auslandsgeschäft
– Vertrieb
– Interne Revision und Risikomanagement



 
Das Programm der Konferenz
"Risiko Geldwäsche 2021" können Sie
hier demnächst als PDF herunterladen.


Mit interaktiven Programmelementen
  Keynote-Vorträge und Diskussionsrunde
mit namhaften Wirtschaftsvertretern und "branchennahen" Verantwortlichen.
  Roundtables
Angelehnt an das World-Café haben Teilnehmer der Roundtables die Möglichkeit, mithilfe eines Moderators über die aktuellen Themen rund um den Schwerpunkt Geldwäsche und Fraud zu diskutieren und ihre Fragen zu stellen.
  Get together
Gespräche und Networking-Möglichkeit nach der Konferenz.


Impressionen zur Konferenz "Risiko Geldwäsche 2020"


Literatur zum Thema:
Doris Wohlschlägl-Aschberger (Hg.)
Geldwäscheprävention - Recht, Produkte, Branchen
1. Auflage 2018
638 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
ISBN 978-3-95647-092-9

Auch als E-Book erhältlich

Zum Inhaltsverzeichnis und zur Bestellung klicken Sie bitte hier.


 
Julia Bakaus / Lars-Heiko Kruse (Hg.)
Die "Zentrale Stelle" in Kreditinstituten
Anti-Financial Crime in der Praxis
1. Auflage 2019
636 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
ISBN 978-3-95647-109-4

Auch als E-Book erhältlich

Zum Inhaltsverzeichnis und zur Bestellung klicken Sie bitte hier.
 

                   
Hiermit melde ich mich zur Konferenz "Risiko Geldwäsche 2021" am
23. November 2021 an:
(Bitte füllen Sie das gesamte Formular aus.)
Aktuelle Hinweise:
Aufgrund der Corona-Bestimmungen werden am Tagungsort voraussichtlich weniger Plätze verfügbar sein als sonst. Wir behalten uns daher vor, Teilnehmerplätze in einem weiteren Tagungsraum vorzusehen, in den das Redeprogramm live übertragen wird.
   
  Geschäftlich
(Wenn Geschäftlich bitte auch die Felder
Firma/Institut und Position/Abteilung ausfüllen.)

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Präsenzteilnahme:

Anmeldung zur Konferenzteilnahme am 23. November 2021 auf dem Campus der Frankfurt School of Finance & Management


zum Frühbucherpreis von 595,- EUR (statt 695,- EUR regulär) zzgl. gesetzl. MwSt.
- bei Eingang Ihrer Anmeldung bei uns bis zum 15. Oktober 2021.


zum Vorzugspreis von 495,- EUR (statt 695,- EUR regulär) zzgl. gesetzl. MwSt.
- für Geldwäschebeauftragte und Banken- und Unternehmensvertreter aus den Bereichen Recht, Compliance, Betrugsbekämpfung und -prävention, Steuern, Revision, Zahlungsverkehr, Personal, Rechnungswesen, Auslandsgeschäft, Interne Revision und Risikomanagement.

Onlineteilnahme:

Anmeldung zur Konferenzteilnahme am 23. November 2021 über einen Internetzugang


zum Frühbucherpreis von 595,- EUR (statt 695,- EUR regulär) zzgl. gesetzl. MwSt.
- bei Eingang Ihrer Anmeldung bei uns bis zum 15. Oktober 2021.


zum Vorzugspreis von 495,- EUR (statt 695,- EUR regulär) zzgl. gesetzl. MwSt.
- für Geldwäschebeauftragte und Banken- und Unternehmensvertreter aus den Bereichen Recht, Compliance, Betrugsbekämpfung und -prävention, Steuern, Revision, Zahlungsverkehr, Personal, Rechnungswesen, Auslandsgeschäft, Interne Revision und Risikomanagement.
 

Teilnahmebedingungen:
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie bei kostenpflichtiger Teilnahme eine Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnahmegebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Bei Anmeldung zur Präsenzteilnahme beinhaltet der Preis die Teilnahme an allen Vorträgen der Veranstaltung, Mittagessen, Kaffeepausen sowie die Konferenzunterlagen. Bei Anmeldung zur Online-Teilnahme beinhaltet der Preis den Zugangslink und ein Passwort für den Online-Event und die Konferenzunterlagen. Nach der Anmeldung ist ein Wechsel zwischen Präsenzteilnahme und Onlineteilnahme nur nach Abstimmung mit dem Veranstalter möglich. Bis zum 2. November 2021 können Sie kostenlos stornieren. Bei Stornierung der Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnen wir die volle Teilnahmegebühr; selbstverständlich ist eine Vertretung für angemeldete Teilnehmer möglich. Wir weisen darauf hin, dass während des Konferenztages Foto- und Filmaufnahmen der Sprecher und des Publikums gemacht werden, die als Rückblick zur stattgefundenen Veranstaltung sowie im Rahmen von Hinweisen auf künftige Veranstaltungen von uns auf unserer Website und in Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden. Programmänderungen vorbehalten.

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert.

Ich habe die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" und die "Datenschutzerklärung" sowie den "Datenschutzhinweis zu Foto- und Filmaufnahmen" gelesen und akzeptiert.

 



Veranstaltungsticket Deutsche Bahn

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Empfehlung zur Übernachtung – Zimmerkontingent für Teilnehmer
Für unsere Konferenzteilnehmer haben wir bei unserem Hotel-Partner Flemings jeweils in zwei verschiedenen Häusern ein begrenztes Zimmerkontingent zu vergünstigten Konditionen reserviert.
Unter Angabe des Stichwortes "Risiko-Geldwäsche-Konferenz" kann die Zimmerbuchung vom Teilnehmer direkt bei dem Hotel vorgenommen werden, welches er bevorzugt, und Zimmer verfügbar hat.



Bitte halten Sie bei der Buchung unbedingt Ihre Kreditkarten-Daten bereit, diese benötigt das Hotel, um Ihre Buchung verbindlich platzieren und garantieren zu können. Für die Bezahlung der Übernachtung bietet das Hotel auch weitere Zahlungsarten an, jedoch ist die Kreditkarte Voraussetzung für die Platzierung der Zimmerbuchung.


Flemings Selection Hotel Frankfurt-City
Übernachtung pro Einzelzimmer/Nacht inkl. Frühstück
zum Vorzugspreis von 140,00 EUR.

Kontakt:
Flemings Selection Hotel
Frankfurt-City
Am Eschenheimer Tor 2 /
Bleichstraße 64-66
60318 Frankfurt am Main

 

Reservierung unter:
frankfurt-city@flemings-hotels.com
Telefon: +49 069 37003-300
Web: www.flemings-hotels.com

 


Flemings Express Hotel Frankfurt
Übernachtung pro Einzelzimmer/Nacht inkl. Frühstück
zum Vorzugspreis von 94,00 EUR.

Kontakt:
Flemings Express Hotel Frankfurt
(direkt am Hbf. FFM gelegen)
Poststraße 8
60329 Frankfurt am Main

 

Reservierung unter:
frankfurt.express@flemings-hotels.com
Telefon: +49 069 37003-300
Web: www.flemings-hotels.com

 

Bitte halten Sie für die Zimmerreservierung Ihre Kreditkarte bereit. Das Stichwort für das vergünstigte Zimmerkontingent in beiden Hotels lautet: "Risiko-Geldwäsche-Konferenz"



Auskunft und Empfehlungen zu weiteren Übernachtungsmöglichkeiten in Frankfurt/M. gibt auch der folgende Anbieter:

Kontakt:
Tourismus+Congress GmbH
Frankfurt am Main
Kaiserstraße 56
60329 Frankfurt am Main
  Service Team Hotelreservierung:
Telefon: +49 (0) 69/21 23 08 08
Fax: +49 (0) 69/21 24 05 12
E-Mail: info@infofrankfurt.de
Web: www.frankfurt-tourismus.de


Veranstaltungsort:
Frankfurt School of Finance & Management
Adickesallee 32-34
60322 Frankfurt am Main
Ihr Weg zu uns

Ihr Kontakt zu uns:
Organisatorische Fragen:
Frau Melissa Bednarz, Telefon 069/154008-267, info@frankfurt-school-verlag.de
Programm und Kooperationen:
Frau Meryem Tas, tas@frankfurt-school-verlag.de