Prävention – Identifikation – Risikomanagement

14. Jahreskonferenz am 23. November 2021 in der Frankfurt School of Finance & Management + online per Live-Stream


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Zertifikatsstudiengang Certified Fraud Manager (CFM)


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Rückblicke


Konferenz Risiko Geldwäsche 2020


Konferenz Risiko Geldwäsche 2019


Konferenz Risiko Geldwäsche 2018
Konferenz Risiko Geldwäsche 2017
Konferenz Risiko Geldwäsche 2016
Geldwäsche-Tagung
2015
Geldwäsche-Tagung
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Geldwäsche-Tagung
2008
 
 
Zum Jahresanfang sind erneut GwG-Änderungen in Kraft getreten, um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter zu stärken. So sollen höhere Anforderungen an die Geschäftspartneridentifikation gestellt und die Schwellenwerte für Bargeldgeschäfte gesenkt werden. Zudem werden alternative Finanzsysteme und E-Geld-Dienstleistungen wie Kryptowährungen umfassend reguliert.

Weitere Anforderungen ergeben sich aus dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld: Banken und Unternehmen müssen mit Aktivitäten organisierter Kriminalität rechnen, die die Krise für ihre Zwecke missbrauchen wollen. Unter erschwerten Bedingungen wie Remote-Arbeit gilt es, besonders auf der Hut zu sein, um Reputationsrisiken und Strafzahlungen für das eigene Haus zu vermeiden.

Unsere seit Jahren etablierte Konferenz "Risiko Geldwäsche" geht in diesem Jahr u. a. auf folgende Themen ein:
  • EU Richtlinie zu Bekämpfung von Geldwäsche & aktuelle regulatorische Entwicklungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Erfahrungen & Praxistipps aus der Umsetzung des neuen Geldwäscherechts
  • Die Umsetzung neuer AML-Vorgaben am Beispiel des TraFinG GW
  • Transaktion Monitoring, Screening, KYC
  • Geldwäscherisiken in Crypto-Geschäftsmodellen: Neue Anforderungen an die Compliance-Funktion
  • Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung - Immobilien - GwGMeldV - und deren Auswirkungen in der Praxis
  • Bedeutung des Konsultationsverfahren bei steigender Regulierungsdichte
  • Herausforderung bei der Erstellung einer Risikoanalyse im Bereich Geldwäsche
  • Herausforderungen von deutschen Niederlassungen internationaler Banken bei der Geldwäscheprävention
  • On-Boarding- und Due-Diligence-Prozess
  • Digitalisierungs-, Datenmanagement- und (Non) Financial Risk Projekte mit Fokus auf AML & Fraud - Geldwäscheprävention
  • Changemanagement in Geldwäschepräventions Projekten
  • All-Crime-Ansatz gemäß 261 StGB n. F.
  • Geldwäscheprävention beim Nichtfinanzsektor
  • Geldwäscheprävention in der Immobilienwirtschaft
  • Wirecard Lesson Learned
Mit unseren Referenten und den Teilnehmern diskutieren wir zudem über die Weiterentwicklung, über neue Herausforderungen und über sich international in Financial Crime Compliance abzeichnende Trends. Unsere Roundtables während der Konferenz geben zusätzlich die Gelegenheit in kleinen Fachkreisen spezielle Themen zu diskutieren.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und auf eine spannende Diskussions- und Meinungsrunde.


   
 
  Meryem Tas
Head of New Business
Frankfurt School Verlag
 
     



 
Das Programm der Konferenz
"Risiko Geldwäsche 2021" können Sie
hier als PDF herunterladen:
Download PDF


An der Konferenz 2021 wirken u. a. mit:
  Gesamtmoderation:
Carsten Oergel,
Head of AML / MLRO, Quintet Private Bank (Europe) S.A.
  Abschlusskeynote:
James Freis,
letzter Vorstandsvorsitzender, Wirecard AG, ehem. Geldwäschebeauftragter, Gruppe Deutsche Boerse & ehem. Director, FinCEN (USA FIU)
  Andrea G. Behrendt,
Business Line AFC Corporate Bank - Change Programme Manager, Deutsche Bank AG
    Ilka Brian,
Head of Global Standards AML, Commerzbank AG
  Dr. Andreas Burger,
Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH
    Dr. Thora Funken,
Leitung Risikomanage-
ment, Zentralstelle für
Finanztransaktionsunter-
suchungen, Financial
Intelligence Unit (FIU)
  Carolin Gardner,
(Acting) Head of Unit (AML/CFT), European Banking Authority
    Nana Lisa Heider,
Head of Financial Crime Intelligence Unit, Deutsche Bank
  Uwe Heim,
Senior Managing Director, Ankura
    Lars-Heiko Kruse,
Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH
  Niclas-Andreas Müller,
Senior Manager, KPMG
    Michael Peters,
Senior Managing Director, Ankura
  Sandra Raut,
Compliance Officer - Geldwäsche u. Betrugsbekämpfung, Helaba - Landesbank Hessen-Thüringen
    Barbara Roth,
Chief Compliance Officer, Executive Vice President, UniCredit
  Tobias Schweiger,
Geschäftsführer, HAWK:AI
    Ingrid Vollweiter,
Partner, STRANGE Consult GmbH
   
Alice Anderson, Ankura
Vincent Baechle, Societe Generale
Judith Fugmann, Team Leader Financial Institutions, Bureau van Dijk
Magdalena Hołoga, PwC
Sebastian Hubert, Ankura
Dr. Frederik König, Head of Business Partner Management, Corporate Clients, DZ Bank
Rozeta Kokalari, Ankura
Wolfgang Konkel, Senior Director, Risk Forensics & Compliance, Ankura
Irina Marchenko, Ankura
Michaela Punzag, Consors Finanz BNP Paribas
Eva Reh, Ankura
Barbara Scheben, Partner, Head of Forensic, Head of Data Protection, KPMG AG
Hanja Schmitz, Ankura
Martin Thelen, Bundesnotarkammer
Tilo Walter, Palturai GmbH
   


Die Veranstaltung richtet sich an:
Geldwäschebeauftrage und Vertreter aller sonstigen Verpflichteten

Fach- und Führungskräfte der Abteilungen:
– Recht
– Compliance
– Betrugsbekämpfung und -prävention
– Steuern
– Personal
– Revision
– Zahlungsverkehr
– Rechnungswesen
– Auslandsgeschäft
– Vertrieb
– Interne Revision und Risikomanagement



Mit interaktiven Programmelementen
  Keynote-Vorträge und Diskussionsrunde
mit namhaften Wirtschaftsvertretern und "branchennahen" Verantwortlichen.
  Call for papers
Möchten Sie am Programm oder als Aussteller mitwirken? Dann schreiben Sie an die Konferenzleiterin Meryem Tas eine E-Mail:
tas@fs-verlag.de
  Breakout Sessions
In Breakout Sessions werden Spezialthemen vertiefend vorgestellt und diskutiert.
  Roundtables
Angelehnt an das World-Café haben Teilnehmer der Roundtables die Möglichkeit, mithilfe eines Moderators über die aktuellen Themen rund um den Schwerpunkt Geldwäsche und Fraud zu diskutieren und ihre Fragen zu stellen.
  Get together
Gespräche und Networking-Möglichkeit nach der Konferenz.


Impressionen zur Konferenz "Risiko Geldwäsche 2020"


Literatur zum Thema:
Doris Wohlschlägl-Aschberger (Hg.)
Geldwäscheprävention - Recht, Produkte, Branchen
1. Auflage 2018
638 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
ISBN 978-3-95647-092-9

Auch als E-Book erhältlich

Zum Inhaltsverzeichnis und zur Bestellung klicken Sie bitte hier.


 
Julia Bakaus / Lars-Heiko Kruse (Hg.)
Die "Zentrale Stelle" in Kreditinstituten
Anti-Financial Crime in der Praxis
1. Auflage 2019
636 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
ISBN 978-3-95647-109-4

Auch als E-Book erhältlich

Zum Inhaltsverzeichnis und zur Bestellung klicken Sie bitte hier.
 

                   
Hiermit melde ich mich zur Konferenz "Risiko Geldwäsche 2021" am
23. November 2021 an:
(Bitte füllen Sie das gesamte Formular aus.)
Aktuelle Hinweise für Präsenzanmelder:
Im Rahmen unserer Schutzmaßnahmen bitten wir Sie vor dem Einlass um einen Nachweis über vollständige Impfung/Genesung oder einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist. Alternativ bieten wir einen kostenfreien Selbsttest an, den Sie beim Eintreffen schnell bei uns vor Ort durchführen können.

Aufgrund der Corona-Bestimmungen werden am Tagungsort voraussichtlich weniger Plätze verfügbar sein als sonst. Wir behalten uns daher vor, Teilnehmerplätze in einem weiteren Tagungssaal vorzusehen, in den das Redeprogramm live übertragen wird.

Sofern die am Konferenztag geltenden Regelungen für das Land Hessen keine Präsenzveranstaltung erlauben, behalten wir uns vor, die Veranstaltung rein online durchzuführen. In diesem Fall buchen wir Sie bei erfolgter Anmeldung zur Präsenzteilnahme automatisch auf die Onlineteilnahme um und informieren Sie rechtzeitig darüber. Sollten Sie keine Umbuchung auf den Online-Event wünschen, haben Sie in diesem Fall die Möglichkeit, Ihre Teilnahme kostenfrei zu stornieren.
   
  Geschäftlich
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Präsenzteilnahme:

Anmeldung zur Konferenzteilnahme am 23. November 2021 auf dem Campus der Frankfurt School of Finance & Management


zum Frühbucherpreis von 595,- EUR (statt 695,- EUR regulär) zzgl. gesetzl. MwSt.
- bei Eingang Ihrer Anmeldung bei uns bis zum 15. Oktober 2021.


zum Vorzugspreis von 495,- EUR (statt 695,- EUR regulär) zzgl. gesetzl. MwSt.
- für Geldwäschebeauftragte und Banken- und Unternehmensvertreter aus den Bereichen Recht, Compliance, Betrugsbekämpfung und -prävention, Steuern, Revision, Zahlungsverkehr, Personal, Rechnungswesen, Auslandsgeschäft, Interne Revision und Risikomanagement.
- Für Mitglieder des ASW Bundesverbandes bei Eingabe eines Codes:

Onlineteilnahme:

Anmeldung zur Konferenzteilnahme am 23. November 2021 über einen Internetzugang


zum Frühbucherpreis von 595,- EUR (statt 695,- EUR regulär) zzgl. gesetzl. MwSt.
- bei Eingang Ihrer Anmeldung bei uns bis zum 15. Oktober 2021.


zum Vorzugspreis von 495,- EUR (statt 695,- EUR regulär) zzgl. gesetzl. MwSt.
- für Geldwäschebeauftragte und Banken- und Unternehmensvertreter aus den Bereichen Recht, Compliance, Betrugsbekämpfung und -prävention, Steuern, Revision, Zahlungsverkehr, Personal, Rechnungswesen, Auslandsgeschäft, Interne Revision und Risikomanagement.
- Für Mitglieder des ASW Bundesverbandes bei Eingabe eines Codes:


Parallele Roundtables 12.45–13.30 Uhr
Bitte entscheiden Sie sich für einen der parallel stattfindenden Roundtables.
(Die Auswahl ist verbindlich.)

Roundtable 1


Technische Unterstützungen im Bereich der
Geldwäscheprävention
Sebastian Hubert, Ankura
Tilo Walter, PALTURAI GmbH


Roundtable 2


Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung –
Immobilien – GwGMeldV
Alice Anderson,
Ankura
Martin Thelen,
Bundesnotarkammer



Roundtable 3


Handlungsbedarf in Zusammenhang mit den
Pandora Papers
Hanja Schmitz, Ankura
Irina Marchenko, Ankura



Roundtable 4


Herausforderungen bei der Erstellung von
Risikoanalysen im Bereich Geldwäsche
Wolfgang Konkel,
Ankura
Vincent Baechle,
Societe Generale



Roundtable 5


Herausforderungen von deutschen
Niederlassungen internationaler Banken
bei der Geldwäscheprävention
Rozeta Kokalari, Ankura
Michaela Punzag, BNP Paribas

Roundtable 6


Geldwäsche@Crypto – Neue Anforderungen
an die Compliance- Funktion
Dr. Andreas Burger,
Deloitte




Roundtable 7


Managed Services
Magdalena Hołoga, PwC




Roundtable 8


Geldwäsche-Compliance im Nicht-Finanzsektor
Niclas-Andreas Müller,
KPMG





Roundtable 9


Sind aktuelle Bekämpfungsstrategien der
Geldwäsche wirksam & wie kann KI helfen?
Tobias Schweiger, Geschäftsführer, HAWK:AI



Roundtable 10


Offene Diskussionsrunde
Ingrid Vollweiter,
STRANGE Consult






Parallele Breakout Sessions 14.30–15.15 Uhr
Bitte entscheiden Sie sich für eine der parallel stattfindenden Breakout Sessions.
(Die Auswahl ist verbindlich.)

Breakout
Session A
 

Geldwäscheprävention im Nichtfinanzsektor inkl. Lessons Learned
aus dem Finanzbereich
Niclas-Andreas Müller, Senior Manager, KPMG AG
Barbara Scheben, Partner, Head of Forensic, Head of Data Protection,
KPMG AG


Breakout
Session B
 

GPdirekt – der clevere Onboarding- Assistent zur Erfüllung
aufsichtsrechtlicher Anforderungen
Dr. Frederik König,
Head of Business Partner Management, Corporate
Clients, DZ Bank
Judith Fugmann, Team Leader Financial Institutions, Bureau van Dijk


Breakout
Session C
 

Digitalisierungs-, Datenmanagement- und (Non) Financial Risk
Projekte mit Fokus auf AML & Fraud
Ingrid Vollweiter,
Partner, STRANGE Consult GmbH



Breakout
Session D
 

Von den EU Richtlinien zu den Verordnungen – was wird sich ändern?
Uwe Heim,
Senior Managing Director, Ankura
Eva Reh, Ankura




Breakout
Session E
 

Machine Learning im Transaktionsmonitoring – Ein Fallbeispiel
Tobias Schweiger,
Geschäftsführer, Hawk:AI







Teilnahmebedingungen:
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie bei kostenpflichtiger Teilnahme eine Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnahmegebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Bei Anmeldung zur Präsenzteilnahme beinhaltet der Preis die Teilnahme an allen Vorträgen der Veranstaltung, Mittagessen, Kaffeepausen sowie die Konferenzunterlagen. Bei Anmeldung zur Online-Teilnahme beinhaltet der Preis den Zugangslink und ein Passwort für den Online-Event und die Konferenzunterlagen. Nach der Anmeldung ist ein Wechsel zwischen Präsenzteilnahme und Onlineteilnahme nur nach Abstimmung mit dem Veranstalter möglich. Bis zum 2. November 2021 können Sie kostenlos stornieren. Bei Stornierung der Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnen wir die volle Teilnahmegebühr; selbstverständlich ist eine Vertretung für angemeldete Teilnehmer möglich. Wir weisen darauf hin, dass während des Konferenztages Foto- und Filmaufnahmen der Sprecher und des Publikums gemacht werden, die als Rückblick zur stattgefundenen Veranstaltung sowie im Rahmen von Hinweisen auf künftige Veranstaltungen von uns auf unserer Website und in Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden. Programmänderungen vorbehalten.

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert.

Ich habe die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" und die "Datenschutzerklärung" sowie den "Datenschutzhinweis zu Foto- und Filmaufnahmen" gelesen und akzeptiert.

 



Veranstaltungsticket Deutsche Bahn

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Empfehlung zur Übernachtung – Zimmerkontingent für Teilnehmer
Für unsere Konferenzteilnehmer haben wir bei unserem Hotel-Partner Flemings jeweils in zwei verschiedenen Häusern ein begrenztes Zimmerkontingent zu vergünstigten Konditionen reserviert.
Unter Angabe des Stichwortes "Risiko-Geldwäsche-Konferenz" kann die Zimmerbuchung vom Teilnehmer direkt bei dem Hotel vorgenommen werden, welches er bevorzugt, und Zimmer verfügbar hat.



Bitte halten Sie bei der Buchung unbedingt Ihre Kreditkarten-Daten bereit, diese benötigt das Hotel, um Ihre Buchung verbindlich platzieren und garantieren zu können. Für die Bezahlung der Übernachtung bietet das Hotel auch weitere Zahlungsarten an, jedoch ist die Kreditkarte Voraussetzung für die Platzierung der Zimmerbuchung.


Flemings Selection Hotel Frankfurt-City
Übernachtung pro Einzelzimmer/Nacht inkl. Frühstück
zum Vorzugspreis von 140,00 EUR.

Kontakt:
Flemings Selection Hotel
Frankfurt-City
Am Eschenheimer Tor 2 /
Bleichstraße 64-66
60318 Frankfurt am Main

 

Reservierung unter:
reservation.fra@flemings-hotels.com
Telefon: +49 069 37003-300
Web: www.flemings-hotels.com

 


Flemings Hotel Frankfurt Main-Riverside
Übernachtung pro Einzelzimmer/Nacht inkl. Frühstück
zum Vorzugspreis von 109,00 EUR.

Kontakt:
Flemings Hotel Frankfurt Main-Riverside
Frankfurt Main-Riverside
Lange Straße 5-9
60311 Frankfurt am Main

 

Reservierung unter:
reservation.fra@flemings-hotels.com
Telefon: +49 069 37003-300
Web: www.flemings-hotels.com

 


Flemings Express Hotel Frankfurt
Übernachtung pro Einzelzimmer/Nacht inkl. Frühstück
zum Vorzugspreis von 94,00 EUR.

Kontakt:
Flemings Express Hotel Frankfurt
(direkt am Hbf. FFM gelegen)
Poststraße 8
60329 Frankfurt am Main

 

Reservierung unter:
reservation.fra@flemings-hotels.com
Telefon: +49 069 37003-300
Web: www.flemings-hotels.com

 

Bitte halten Sie für die Zimmerreservierung Ihre Kreditkarte bereit. Das Stichwort für das vergünstigte Zimmerkontingent in beiden Hotels lautet: "Risiko-Geldwäsche-Konferenz"



Auskunft und Empfehlungen zu weiteren Übernachtungsmöglichkeiten in Frankfurt/M. gibt auch der folgende Anbieter:

Kontakt:
Tourismus+Congress GmbH
Frankfurt am Main
Kaiserstraße 56
60329 Frankfurt am Main
  Service Team Hotelreservierung:
Telefon: +49 (0) 69/21 23 08 08
Fax: +49 (0) 69/21 24 05 12
E-Mail: info@infofrankfurt.de
Web: www.frankfurt-tourismus.de


Veranstaltungsort:
Frankfurt School of Finance & Management
Adickesallee 32-34
60322 Frankfurt am Main
Ihr Weg zu uns

Ihr Kontakt zu uns:
Organisatorische Fragen:
Frau Jana Psenicka, Telefon 069/154008-687, psenicka@frankfurt-school-verlag.de
Programm und Kooperationen:
Frau Meryem Tas, tas@frankfurt-school-verlag.de