SAVE THE DATE: 20. November 2024 | Risiko Geldwäsche 2024
Im November 2023 fand bereits zum sechzehnten Mal in Folge unsere etablierte Jahreskonferenz statt.
Die Themenschwerpunkte waren:
- EU-Richtlinie zu Bekämpfung von Geldwäsche und aktuelle regulatorische Entwicklungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Auswirkung der EU-Pakete auf die deutsche Regulatorik
- Erfahrungen und Praxistipps zur Umsetzung des neuen Geldwäscherechts
- Geldwäschemonitoring | Transaktionsmonitoring, Transaktionsscreening, KYC
- Geldwäscherisiken in Krypto-Geschäftsmodellen | Krypto-AML-Compliance
- Geldwäscheprävention im Bereich Virtual Assets – die Sicht auf neue Regulierung
- Herausforderung bei der Erstellung einer Risikoanalyse im Bereich Geldwäsche
- Geldwäscheprävention als Teil der Risiko- und Geschäftssteuerung
- Herausforderungen von deutschen Niederlassungen internationaler Banken bei der Geldwäscheprävention
- Sanktionen
- Ergebnis der FATF-Prüfung Deutschland
- Erfahrungswerte der AFCA
- Trends bei strafrechtlichen Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche
- Digitalisierungs-, Datenmanagement- und (Non)-Financial-Risk-Projekte mit Fokus auf AML & Fraud und Geldwäscheprävention
Mit den Expertinnen und Experten aus unserem Sprecherfeld und dem Publikum diskutierten wir zudem über weitere Herausforderungen und Trends, die sich in der internationalen Financial-Crime-Compliance abzeichnen. Unsere bewährten Roundtables während der Konferenz gaben zusätzlich die Gelegenheit, in kleinen Fachkreisen spezielle Themen zu diskutieren.
Am Ende des Konferenztages luden wir im Rahmen eines Get-togethers dazu ein die Gespräche zu vertiefen und sich mit unseren Referenten und im Kollegenkreis über die neuen Anforderungen, Strategien und Lösungsansätze auszutauschen.
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zum Download der Vorträge: |
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Das Programm der Konferenz
"Risiko Geldwäsche 2023" können
Sie
hier
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| An der Konferenz 2023 wirkten u. a. mit: |
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Gesamtmoderation:
Carsten Oergel,
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer,
VP Bank (Luxembourg) S.A. |
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Opening Keynote:
Dr. Marcus Pleyer,
Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen |
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Victor Ammer,
CEO, Ammer Group |
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Tassilo Amtage,
Senior Sanctions Compliance Officer, UBS |
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Manfred Böck,
Stv. Leiter Geldwäscheprävention Non-FI, Commerzbank AG |
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Stefano Bovo,
Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH |
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Dr. Stephan Bredt,
Abteilungsleiter, Landesregierung Hessen und ab Jan 2024 COO, Deutsche Bundesbank |
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Dr. Andreas Burger,
Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH |
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Tobias Eiss,
Geschäftsführer, ClariLab GmbH & Co.KG |
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Dr. Thora Funken,
Referatsleiterin Risiko-
management, Steuerung
sowie Grundsatz und
Internationales, Zentral-
stelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen (FIU) |
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Bernd Geysel,
Head of Group Compliance Risk Analysis, LBBW Landesbank Baden-Württemberg |
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Sarah Heller,
Co-Head of Compliance und Stellv. Geldwäschebeauftragte, Billie GmbH |
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Anna Issel,
Head Anti-Financial Crime, Deutsche Bank AG |
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Maik Jordt,
Head of Sales - Private Sector Germany, Chainalysis, Inc |
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Max Krackhardt,
Senior Manager, FCG Risk & Compliance GmbH |
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Lars-Heiko Kruse,
Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH |
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Julian Mockenhaupt,
Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH |
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Rene Naarmann,
Senior Manager, FCG Risk & Compliance GmbH |
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Jan Ockenfels,
EMEA Head of Compliance, Jones Lang LaSalle SE |
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Saskia Isabell Platte,
Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH |
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Florian Pühl,
AML Compliance, ClariLab GmbH & Co. KG |
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Dominik Schauerte,
Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH |
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Mike Schwarz,
Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH |
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Marco Smeets,
Senior Manager Risk & Regulatory, Forensic, PricewaterhouseCoopers GmbH |
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Daniel Volp,
OStA, Leiter der ZOK bei der Generalstaats-
anwaltschaft Frankfurt am Main |
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Dr. Christoph Wronka,
Director | Financial
Advisory - FSI, Deloitte
GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft |
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Ilka Brian,
Head of Global Standards AML, Commerzbank AG |
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Dr. Andreas Burger,
Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH |
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James Freis,
letzter Vorstandsvors., Wirecard AG, ehem. Geldwäschebeauftragter, Gruppe Deutsche Boerse & ehem. Director, FinCEN (USA FIU) |
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Dr. Thora Funken,
Referatsleiterin Risiko-
management, Steuerung
sowie Grundsatz und
Internationales, Zentral-
stelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen (FIU) |
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Carolin Gardner,
(Acting) Head of Unit (AML/CFT), European Banking Authority |
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Leonard Ghione,
Managing Director - Divisional Head Group Compliance / Head of Global Financial Crime Prevention, Commerzbank AG |
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Nana Lisa Heider,
Head of Financial Crime Intelligence Unit, Deutsche Bank |
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Uwe Heim,
Senior Managing Director, Ankura |
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Carsten Helm,
Director Global Fraud Prevention, N26 |
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Dr. Jan-Gerrit Iken,
Global Head of Monitoring & Screening, Deutsche Bank AG |
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Olli Jokiranta,
Head of KYC, Solarisbank |
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Antonios Kotsis,
Head of Legal & Compliance Germany, Jones Lang LaSalle SE |
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Lars-Heiko Kruse,
Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH |
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Julia Lippoth,
Geldwäschebeauftragte, Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH |
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Jan Ockenfels,
EMEA Head of Compliance, Jones Lang LaSalle SE |
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Gesamtmoderation:
Carsten Oergel,
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A. |
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Hella Overhage,
Senior Manager, FCG Risk & Compliance GmbH |
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Michael Peters,
Senior Managing Director, Ankura |
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Dr. Marcus Pleyer, Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen |
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Olaf Rachstein,
Regierungsdirektor, Bundesministerium der Finanzen |
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Sandra Raut,
Compliance Officer - Geldwäsche u. Betrugsbekämpfung, Helaba - Landesbank Hessen-Thüringen |
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Barbara Roth,
Chief Compliance Officer, Executive Vice President, UniCredit |
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Julian Schäfer,
Global Head of Risk, Intelligence and Typology Assessment, Deutsche Bank AG |
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Matthias Täubner,
Abteilungsdirektor Compliance - COa2, KfW Bankengruppe |
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Josephine K. Vanek,
Vice President | Anti-Financial Crime – Anti Fraud Bribery and Corruption , AFBC Global Governance & Policies, Deutsche Bank AG |
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Christine Wimmer,
Teamleitung Grundsatz und Steuerung Geldwäscheprävention, KfW IPEX-Bank |
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| Die Veranstaltung richtete sich an: |
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Geldwäschebeauftrage und Vertreter aller sonstigen Verpflichteten |
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Fach- und Führungskräfte der Abteilungen:
– Recht
– Compliance
– Betrugsbekämpfung und -prävention
– Steuern
– Personal
– Revision
– Zahlungsverkehr
– Rechnungswesen
– Auslandsgeschäft
– Vertrieb
– Interne Revision und Risikomanagement
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| Mit interaktiven Programmelementen |
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Keynote-Vorträge und Diskussionsrunde
mit namhaften Wirtschaftsvertretern und "branchennahen" Verantwortlichen. |
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Call for papers
Möchten Sie am Programm oder als Aussteller mitwirken? Dann schreiben Sie an die Konferenzleiterin Meryem Tas eine E-Mail:
tas@fs-verlag.de |
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Breakout Sessions
In Breakout Sessions werden Spezialthemen vertiefend vorgestellt und diskutiert. |
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Roundtables
Angelehnt an das World-Café haben Teilnehmer der Roundtables die Möglichkeit, mithilfe eines Moderators über die aktuellen Themen rund um den Schwerpunkt Geldwäsche und Fraud zu diskutieren und ihre Fragen zu stellen. |
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Get together
Gespräche und Networking-Möglichkeit nach der Konferenz. |
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Hiermit
melde ich mich zur Konferenz "Risiko Geldwäsche 2024" am
20. November 2024 an:
(Bitte füllen Sie das gesamte Formular aus.)
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