Im November findet bereits zum siebzehnten Mal in Folge unsere etablierte Jahreskonferenz statt.
Die Themenschwerpunkte in diesem Jahr:
- EU-Richtlinie zu Bekämpfung von Geldwäsche und aktuelle regulatorische Entwicklungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Auswirkung der EU-Pakete auf die deutsche Regulatorik
- Erfahrungen und Praxistipps zur Umsetzung des neuen Geldwäscherechts
- Geldwäschemonitoring | Transaktionsmonitoring, Transaktionsscreening, KYC
- Geldwäscherisiken in Krypto-Geschäftsmodellen | Krypto-AML-Compliance
- Geldwäscheprävention im Bereich Virtual Assets – die Sicht auf neue Regulierung
- Herausforderung bei der Erstellung einer Risikoanalyse im Bereich Geldwäsche
- Geldwäscheprävention als Teil der Risiko- und Geschäftssteuerung
- Herausforderungen von deutschen Niederlassungen internationaler Banken bei der Geldwäscheprävention
- Sanktionen
- Ergebnis der FATF-Prüfung Deutschland
- Erfahrungswerte der AFCA
- Trends bei strafrechtlichen Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche
- Digitalisierungs-, Datenmanagement- und (Non)-Financial-Risk-Projekte mit Fokus auf AML & Fraud und Geldwäscheprävention
Mit den Expertinnen und Experten aus unserem Sprecherfeld und dem Publikum diskutieren wir zudem über weitere Herausforderungen und Trends, die sich in der internationalen Financial-Crime-Compliance abzeichnen. Unsere bewährten Roundtables während der Konferenz geben zusätzlich die Gelegenheit, in kleinen Fachkreisen spezielle Themen zu diskutieren.
Am Ende des Konferenztages laden wir Sie ein, im Rahmen eines Get-togethers die Gespräche zu vertiefen und sich mit unseren Referenten und im Kollegenkreis über die neuen Anforderungen, Strategien und Lösungsansätze auszutauschen.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und auf eine spannende Diskussions- und Meinungsrunde.
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Meryem Tas
Director
Frankfurt School Verlag |
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| An der Konferenz 2023 wirkten u. a. mit: |
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Carsten Oergel,
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer,
VP Bank (Luxembourg) S.A.
(bereits für 2024 zugesagt) |
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Dr. Marcus Pleyer,
Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen
(bereits für 2024 zugesagt) |
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Dr. Thora Funken,
Abteilungsleiterin,
zugleich Vertreterin des
Leiters der Zentralstelle
für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
(bereits für 2024 zugesagt) |
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Victor Ammer,
CEO, Ammer Group |
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Tassilo Amtage,
Senior Sanctions Compliance Officer, UBS |
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Manfred Böck,
Stv. Leiter Geldwäscheprävention Non-FI, Commerzbank AG |
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Stefano Bovo,
Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH |
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Dr. Stephan Bredt,
Abteilungsleiter, Landesregierung Hessen und ab Jan 2024 COO, Deutsche Bundesbank |
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Dr. Andreas Burger,
Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH |
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Tobias Eiss,
Geschäftsführer, ClariLab GmbH & Co.KG |
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Bernd Geysel,
Head of Group Compliance Risk Analysis, LBBW Landesbank Baden-Württemberg |
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Sarah Heller,
Co-Head of Compliance und Stellv. Geldwäschebeauftragte, Billie GmbH |
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Anna Issel,
Head Anti-Financial Crime, Deutsche Bank AG |
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Maik Jordt,
Head of Sales - Private Sector Germany, Chainalysis, Inc |
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Max Krackhardt,
Senior Manager, FCG Risk & Compliance GmbH |
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Lars-Heiko Kruse,
Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH |
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Julian Mockenhaupt,
Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH |
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Rene Naarmann,
Senior Manager, FCG Risk & Compliance GmbH |
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Jan Ockenfels,
EMEA Head of Compliance, Jones Lang LaSalle SE |
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Saskia Isabell Platte,
Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH |
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Florian Pühl,
AML Compliance, ClariLab GmbH & Co. KG |
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Dominik Schauerte,
Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH |
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Mike Schwarz,
Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH |
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Marco Smeets,
Senior Manager Risk & Regulatory, Forensic, PricewaterhouseCoopers GmbH |
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Daniel Volp,
OStA, Leiter der ZOK bei der Generalstaats-
anwaltschaft Frankfurt am Main |
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Dr. Christoph Wronka,
Director | Financial
Advisory - FSI, Deloitte
GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft |
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Das Programm der Konferenz
"Risiko Geldwäsche 2024" können
Sie
hier
demnächst als PDF herunterladen.
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| Die Veranstaltung richtet sich an: |
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Geldwäschebeauftrage und Vertreter aller sonstigen Verpflichteten |
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Fach- und Führungskräfte der Abteilungen:
– Recht
– Compliance
– Betrugsbekämpfung und -prävention
– Steuern
– Personal
– Revision
– Zahlungsverkehr
– Rechnungswesen
– Auslandsgeschäft
– Vertrieb
– Interne Revision und Risikomanagement
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| Mit interaktiven Programmelementen |
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Keynote-Vorträge und Diskussionsrunde
mit namhaften Wirtschaftsvertretern und "branchennahen" Verantwortlichen. |
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Call for papers
Möchten Sie am Programm oder als Aussteller mitwirken? Dann schreiben Sie an die Konferenzleiterin Meryem Tas eine E-Mail:
tas@fs-verlag.de |
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Breakout Sessions
In Breakout Sessions werden Spezialthemen vertiefend vorgestellt und diskutiert. |
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Roundtables
Angelehnt an das World-Café haben Teilnehmer der Roundtables die Möglichkeit, mithilfe eines Moderators über die aktuellen Themen rund um den Schwerpunkt Geldwäsche und Fraud zu diskutieren und ihre Fragen zu stellen. |
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Get together
Gespräche und Networking-Möglichkeit nach der Konferenz. |
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INHALTLICHE MITWIRKUNG UND
KOOPERATIONSMÖGLICHKEITEN
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Möchten Sie am Programm oder
als Aussteller mitwirken?
Bitte richten Sie Ihre Anfragen an
die Konferenzleiterin
Meryem Tas: tas@fs-verlag.de
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Hiermit
melde ich mich zur Konferenz "Risiko Geldwäsche 2024" am
20. November 2024 an:
(Bitte füllen Sie das gesamte Formular aus.)
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| Empfehlung zur Übernachtung – Zimmerkontingent für Konferenzgäste |
Für unsere Konferenzteilnehmenden haben wir bei unserem Hotel-Partner Flemings ein begrenztes Zimmerkontingent zu vergünstigten Konditionen reserviert.
Nähere Informationen übersenden wir Ihnen nach Eingang Ihrer Anmeldung zusammen mit Ihrer Anmeldebestätigung. |
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