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Im Juni wurde das neue Geldwäschegesetz, mit verschärften Anforderungen an Compliance-Organisationen, beschlossen. Die Standards gegen Geldwäsche und Verhinderung der Terrorismusfinanzierung wurden deutlich angehoben. So sollen höhere Anforderungen an die Geschäftspartneridentifikation gestellt, die Transparenz erhöht und die Schwellenwerte für Bargeldgeschäfte gesenkt werden. Das Geldwäschegesetz legt bestimmten Berufsgruppen besondere Sorgfaltspflichten auf. Diese Pflichten gelten nicht nur in der Finanzbranche, sondern etwa auch für Industrieunternehmen. Die Konferenzteilnehmer erfuhren aus erster Hand welche Änderungen auf sie zukommen, welche Erfahrungswerte nach der Implementierung vorliegen und welche Anwendungsfelder für Cognitive Solutions (AI) im Bereich Financial Crime in Banken gegeben sind. Mit unseren Referenten wurde über die Weiterentwicklung, über neue Herausforderungen u.a. in Process Mining, Blockchain, Bitcoins und sich international in Financial Crime Compliance abzeichnende Trends diskutiert.
Die Teilnehmer nutzten wertvolle Tipps von Regierungs- und Aufsichtsbehörden, von Banken, der Wirtschaftsprüfung sowie Top-Managern aus der Praxis. Unsere Roundtables während der Konferenz gaben Gelegenheit in kleinen Fachkreisen spezielle und individuelle Themen zu diskutieren. Im Anschluss an die Konferenz luden wir im Rahmen eines Get-togethers ein die Gespräche zu vertiefen und sich mit unseren Referenten und im Kollegenkreis über die neuen Anforderungen, Strategien und Lösungsansätze auszutauschen.
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Das Programm der Konferenz
"Risiko Geldwäsche 2017"
können Sie hier
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| Zu den Fachreferenten gehörten u.a.: |
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Keynote: Dr. Judith Hermes, LL.M., Referatsleiterin, Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Bundesministerium der Finanzen |
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Dr. Andreas Burger, Director, Promontory Financial Group, an IBM Company |
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Paul S. Dumitrescu, ehemals Leiter Compliance, Union Investment |
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Folkert Hahn, LL.M., Deputy Group AML- und Compliance Officer, Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH |
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Oliver Hainke, Managing Director | Deputy Global Head of Anti Financial Crime, Deutsche Bank AG |
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Andrea Hennemann, Leader Cognitive Solution Unit Banking & Watson FSS DACH IBM Cognitive Solution Unit |
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Lars-Heiko Kruse, Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers AG |
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Julian Lebherz, Manager, Service Line Forensic, Deloitte |
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Dr. Sebastian Lochen, Head of Awareness & Prevention, Compliance Officer,
thyssenkrupp AG |
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Elizabeth McCaul, Managing Director and CEO Promontory Europe, Promontory Financial Group, an IBM Company |
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Carsten Oergel, Head Financial Crime, UBS Europe SE |
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Michael Peters, Partner Forensic und Experte für Anti-Financial Crime (AFC), Deloitte |
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Swen Scholtyssek, ehemals Head of Compliance EMEA Central, North and West Zones AIG Europe Ltd. |
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Dr. Sabine Scholz-Fröhling, Compliance, Geldwäschebeauftragte, Fidor Bank AG |
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Marcus Stolz, Financial Crime Compliance, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
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Matthias Täubner, Abteilungsdirektor Operative Compliance – COa 2, KfW Bankengruppe |
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Sylvia Trimborn-Ley, Head of Compliance, Aareal Bank Group |
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Mark Vetter, Group Compliance, Business Advisory and Reviews, Commerzbank AG |
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Lukas Walangitang, Director Internal Audit EMEA, Mitsubishi Chemical Holdings Europe GmbH |
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Stefan Wieland, Chief Compliance Officer (CCO), Gruppen-Geldwäschebeauftragter für DACH, Griechenland und Irland, Opel Bank GmbH |
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| Im Mittelpunkt der Konferenz standen u.a. folgende Themen: |
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| Die Veranstaltung richtete sich an: |
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Geldwäschebeauftrage und Vertreter aller sonstigen Verpflichteten
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Fach- und Führungskräfte der Abteilungen:
Recht,
Compliance,
Betrugsbekämpfung und -prävention,
Steuern,
Personal, Revision, Zahlungsverkehr, Rechnungswesen, Auslandsgeschäft, Vertrieb, Interne Revision und Risikomanagement
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| Literatur zum
Thema: |
Doris Wohlschlägl-Aschberger (Hg.)
Geldwäscheprävention - Recht, Produkte, Branchen
1. Auflage 2018
638 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
ISBN 978-3-95647-092-9
Zum
Inhaltsverzeichnis und zur Bestellung klicken
Sie bitte hier.
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Hans-Willi Jackmuth / Christian de Lamboy / Peter Zawilla (Hg.)
Fraud Management in Kreditinstituten
Praktiken, Verhinderung, Aufdeckung
1. Auflage 2013
762 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
ISBN 978-3-940913-45-6
Zum Inhaltsverzeichnis und zur Bestellung klicken Sie bitte hier.
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| Zertifikatsstudiengang
"Certified Compliance Professional (CCP)" |
Die Frankfurt School of Finance & Management hat in Zusammenarbeit mit den Unternehmen aller Sektoren, Wirtschaftsprüfern und den Aufsichtsbehörden einen Zertifikatsstudiengang entwickelt, der einen Standard für die Compliance-Ausbildung in Deutschland setzt. Er richtet sich an Mitarbeiter in Compliance-Abteilungen sowie Geldwäschebeauftragte oder auch Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit den jeweiligen Schwerpunkten.
Details zu Kursinhalten sowie Terminen unter: www.frankfurt-school.de/ccp
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Ihr Kontakt zu uns:
Organisation:
Frau Jana Psenicka, Telefon 069/154008-687, info@frankfurt-school-verlag.de
Inhalt:
Frau Meryem Tas, tas@frankfurt-school-verlag.de
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