Risiko Geldwäsche 2017

Prävention – Identifikation – Risikomanagement

Jubiläumskonferenz am 29. November 2017

in der Frankfurt School of Finance & Management














 

Certified Fraud Manager (CFM)
Zertifikatsstudiengang der Frankfurt School


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Certified Compliance Professional (CCP) Zertifikatsstudiengang der Frankfurt School


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Veranstaltungsticket DB

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Impressionen von der Konferenz Risiko Geldwäsche 2016
 
Impressionen von der Geldwäsche-Tagung 2015
 
Impressionen von der Geldwäsche-Tagung 2014
 
Impressionen von der Geldwäsche-Tagung 2013
 
Impressionen von der Geldwäsche-Tagung 2012
 
Impressionen von der Geldwäsche-Tagung 2011
 
Impressionen von der Geldwäsche-Tagung 2010
 
Impressionen von der Geldwäsche-Tagung 2009
 
Impressionen von der Geldwäsche-Tagung 2008
 
 
 
 
Im Juni wurde das neue Geldwäschegesetz, mit verschärften Anforderungen an Compliance-Organisationen, beschlossen. Die Standards gegen Geldwäsche und Verhinderung der Terrorismusfinanzierung wurden deutlich angehoben. So sollen höhere Anforderungen an die Geschäftspartneridentifikation gestellt, die Transparenz erhöht und die Schwellenwerte für Bargeldgeschäfte gesenkt werden. Das Geldwäschegesetz legt bestimmten Berufsgruppen besondere Sorgfaltspflichten auf. Diese Pflichten gelten nicht nur in der Finanzbranche, sondern etwa auch für Industrieunternehmen. Erfahren Sie aus erster Hand welche Änderungen auf Sie zukommen, welche Erfahrungswerte nach der Implementierung vorliegen und welche Anwendungsfelder für Cognitive Solutions (AI) im Bereich Financial Crime in Banken gegeben sind. Diskutieren Sie mit unseren Referenten über die Weiterentwicklung, über neue Herausforderungen u.a. in Process Minding, Blockchain, Bitcoins und erfahren Sie welche Trends sich international in Financial Crime Compliance abzeichnen.

Nutzen Sie die wertvollen Tipps von Regierungs- und Aufsichtsbehörden, von Banken, der Wirtschaftsprüfung sowie Top-Managern aus der Praxis. Unsere Roundtables während der Konferenz geben Ihnen Gelegenheit in kleinen Fachkreisen spezielle und individuelle Themen zu diskutieren. Im Anschluss an die Konferenz laden wir Sie ein im Rahmen eines Get-togethers die Gespräche zu vertiefen und sich mit unseren Referenten und im Kollegenkreis über die neuen Anforderungen, Strategien und Lösungsansätze auszutauschen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und auf eine spannende Diskussions- und Meinungsrunde.



   
Meryem Tas
Leiterin Neugeschäft
Frankfurt School Verlag
 



Zu den Fachreferenten gehören u.a.:
Keynote: Dr. Judith Hermes, LL.M., Referatsleiterin, Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Bundesministerium der Finanzen
Dr. Andreas Burger, Director, Promontory Financial Group, an IBM Company
Paul S. Dumitrescu, ehemals Leiter Compliance, Union Investment
Folkert Hahn, LL.M., Deputy Group AML- und Compliance Officer, Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH
Oliver Hainke, Managing Director | Deputy Global Head of Anti Financial Crime, Deutsche Bank AG
Andrea Hennemann, Leader Cognitive Solution Unit Banking & Watson FSS DACH IBM Cognitive Solution Unit
Lars-Heiko Kruse, Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers AG
Julian Lebherz, Manager, Service Line Forensic, Deloitte

Dr. Sebastian Lochen, Head of Awareness & Prevention, Compliance Officer, thyssenkrupp AG

Elizabeth McCaul, Managing Director and CEO Promontory Europe, Promontory Financial Group, an IBM Company
Carsten Oergel, Head Financial Crime, UBS Europe SE
Michael Peters, Partner Forensic und Experte für Anti-Financial Crime (AFC), Deloitte
Swen Scholtyssek, ehemals Head of Compliance EMEA Central, North and West Zones AIG Europe Ltd.
Dr. Sabine Scholz-Fröhling, Compliance, Geldwäschebeauftragte, Fidor Bank AG
Marcus Stolz, Financial Crime Compliance, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Matthias Täubner, Abteilungsdirektor Operative Compliance – COa 2, KfW Bankengruppe
Sylvia Trimborn-Ley, Head of Compliance,  Aareal Bank Group
Mark Vetter, Group Compliance, Business Advisory and Reviews, Commerzbank AG
Lukas Walangitang, Director Internal Audit EMEA, Mitsubishi Chemical Holdings Europe GmbH
Stefan Wieland, Chief Compliance Officer (CCO), Gruppen-Geldwäschebeauftragter für DACH, Griechenland und Irland, Opel Bank GmbH


Im Mittelpunkt der Konferenz stehen u.a. folgende Themen:
Aktuelle regulatorische Entwicklungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Erfahrungswerte aus dem Geldwäschegesetz nach der Implementierung

KYC and regulatory as a full service | Continious Transaction Monitoring

Anwendungsfelder für Cognitive Solutions (AI) im Bereich Financial Crime in Banken
Blockchain & Bitcoins - Risiko in der Geldwäscheprävention
Process Mining im Bereich Geldwäscheprävention
International Trends in Financial Crime Compliance
Praxisvortrag aus dem Industriesektor

 
 
Das Programm der Konferenz
"Risiko Geldwäsche 2017"
können Sie hier als PDF herunterladen:
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Die Veranstaltung richtet sich an:
Geldwäschebeauftrage und Vertreter aller sonstigen Verpflichteten

Fach- und Führungskräfte der Abteilungen:
Recht, Compliance,
Betrugsbekämpfung und -prävention, Steuern, Personal, Revision, Zahlungsverkehr, Rechnungswesen, Auslandsgeschäft, Vertrieb, Interne Revision und Risikomanagement


 
Literatur zum Thema:
Doris Wohlschlägl-Aschberger (Hg.)
Geldwäscheprävention - Recht, Produkte, Branchen
1. Auflage 2017
638 Seiten, gebunden, ca. 79,90 EUR
ISBN 978-3-95647-092-9

Das Buch erscheint im Herbst 2017 und kann bereits vorbestellt werden.

Zum Inhaltsverzeichnis und zur Bestellung klicken Sie bitte hier.


 
Julia Bakaus / Lars-Heiko Kruse (Hg.)
Die "Zentrale Stelle" in Kreditinstituten
Aufbauorganisation, Richtlinienkonzept, Pflichten
1. Auflage 2017
Ca. 500 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
ISBN 978-3-95647-109-4

Das Buch erscheint Mitte 2017 und kann bereits vorbestellt werden.

Zum Inhaltsverzeichnis und zur Bestellung klicken Sie bitte hier.


 
Hans-Willi Jackmuth / Christian de Lamboy / Peter Zawilla (Hg.)
Fraud Management in Kreditinstituten
Praktiken, Verhinderung, Aufdeckung
1. Auflage 2013
762 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
ISBN 978-3-940913-45-6

Zum Inhaltsverzeichnis und zur Bestellung klicken Sie bitte hier.
 


Zertifikatsstudiengang "Certified Compliance Professional (CCP)"
Die Frankfurt School of Finance & Management hat in Zusammenarbeit mit den Unternehmen aller Sektoren, Wirtschaftsprüfern und den Aufsichtsbehörden einen Zertifikatsstudiengang entwickelt, der einen Standard für die Compliance-Ausbildung in Deutschland setzt. Er richtet sich an Mitarbeiter in Compliance-Abteilungen sowie Geldwäschebeauftragte oder auch Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit den jeweiligen Schwerpunkten.

Details zu Kursinhalten sowie Terminen unter: www.frankfurt-school.de/ccp

Hinweis: CCP- und CFM-Teilnehmer erhalten 100 Euro Rabatt auf den aktuell geltenden Preis und Kondition. Bitte unter Bemerkung CCP-TN oder CFM-TN notieren.


Impressionen zur Konferenz "Risiko Geldwäsche 2016"
Slideshow anhalten

 
Hiermit melde ich mich zur Konferenz "Risiko Geldwäsche 2017" am
29. November 2017 in Frankfurt am Main an:
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Anmeldung zur Konferenz am 29. November 2017 zum Teilnehmerpreis von 695,- EUR zzgl. 19% MwSt.

Anmeldung zur Konferenz am 29. November 2017 zum Frühbucherpreis von 595,- EUR zzgl. 19% MwSt.
- bei Eingang der Anmeldung bis zum 13. Oktober 2017.

Anmeldung zur Konferenz am 29. November 2017 zum Vorzugspreis von 495,- EUR zzgl. 19% MwSt.
- für Geldwäschebeauftragte und Banken- und Unternehmensvertreter aus den Bereichen Recht, Compliance, Betrugsbekämpfung und -prävention, Steuern, Revision, Zahlungsverkehr, Personal, Rechnungswesen, Auslandsgeschäft, Interne Revision und Risikomanagement.

Anmeldung zur Konferenz am 29. November 2017 zum Frühbucher-Vorzugspreis von 445,- EUR zzgl. 19% MwSt.
- für Geldwäschebeauftragte und Banken- und Unternehmensvertreter aus den Bereichen Recht, Compliance, Betrugsbekämpfung und -prävention, Steuern, Revision, Zahlungsverkehr, Personal, Rechnungswesen, Auslandsgeschäft, Interne Revision und Risikomanagement
und bei Eingang der Anmeldung bis zum 13. Oktober 2017.


Teilnahmebedingungen:
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und bei kostenpflichtiger Teilnahme eine Rechnung. Bitte zahlen Sie bei kostenpflichtiger Teilnahme die Rechnung direkt nach Erhalt. Die Teilnehmergebühr versteht sich zzgl. 19 % MwSt. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an allen Vorträgen der Veranstaltung sowie Mittagessen und Kaffeepausen. Bis zum 27. Oktober 2017 können Sie kostenlos stornieren. Bei Stornierung der Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnen wir bei kostenpflichtiger Teilnahme die volle Teilnehmergebühr; selbstverständlich ist eine Vertretung für angemeldete Teilnehmer möglich. Wir weisen darauf hin, dass Name, ggf. Firmenbezeichnung und Ort aller Teilnehmer in einer Teilnehmerliste aufgeführt werden und dass während des Konferenztages fotografische Aufnahmen gemacht werden, die nach der Veranstaltung im Rahmen der Konferenzwebsite veröffentlicht werden. Programmänderungen vorbehalten.

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert.

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Veranstaltungsticket Deutsche Bahn

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Empfehlung zur Übernachtung – Zimmerkontingent für Teilnehmer
Für unsere Konferenzteilnehmer haben wir im nahegelegenen Fleming´s Deluxe Hotel Frankfurt Main-Riverside ein begrenztes Zimmerkontingent zu vergünstigten Konditionen reserviert. Unter Angabe des Stichwortes "Risiko-Geldwäsche" kann die Zimmerbuchung vom Teilnehmer direkt beim Hotel vorgenommen werden.

5 Sterne-Fleming´s Deluxe Hotel
Frankfurt Main-Riverside
Übernachtung pro Comfort Einzelzimmer/Nacht inkl. Frühstück zum Vorzugspreis von 265,00 EUR.



Kontakt:
Fleming´s Deluxe Hotel
Frankfurt Main-Riverside
Lange Straße 5-9
60311 Frankfurt am Main

  Reservierung unter:
frankfurt.riverside@flemings-hotels.com
Telefon: +49 69 37003-300
Fax: +49 69 21930-599
Web: www.flemings-hotels.com

 

Das Stichwort für das vergünstigte Zimmerkontingent lautet: "Risiko-Geldwäsche"



Auskunft und Empfehlungen zu weiteren Übernachtungsmöglichkeiten in Frankfurt/M. gibt auch der folgende Anbieter:

Kontakt:
Tourismus+Congress GmbH
Frankfurt am Main
Kaiserstraße 56
60329 Frankfurt am Main
  Service Team Hotelreservierung:
Telefon: +49 (0) 69/21 23 08 08
Fax: +49 (0) 69/21 24 05 12
E-Mail: info@infofrankfurt.de
Web: www.frankfurt-tourismus.de


Veranstaltungsort:
Frankfurt School of Finance & Management
Adickesallee 32-34
60322 Frankfurt am Main

Ihr Kontakt zu uns:
Organisation:
Frau Jana Psenicka, Telefon 069/154008-687, info@frankfurt-school-verlag.de
Inhalt:
Frau Meryem Tas, tas@frankfurt-school-verlag.de